Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Pubblicato: 28/05/2020 In vigore dal: 28/05/2020 Documento ufficiale

29.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 168/66 DECISIONE (PESC) 2020/719 DEL CONSIGLIO del 28 maggio 2020 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC ( 1 ) . (2) Il 17 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/806 ( 2 ) , che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1 o giugno 2020. (3) In base a un riesame delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare tali misure fino al 1 o giugno 2021. (4) È opportuno aggiornare e modificare le voci nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC. (5) Cinque voci dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC. (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2013/255/PESC è così modificata: 1) l’articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 La presente decisione si applica fino al 1 o giugno 2021. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato I è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2020 Per il Consiglio Il presidente G. GRLIĆ RADMAN ( 1 ) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU L 132 del 20.5.2019, pag. 36 ). ALLEGATO L’allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato: 1) nella sezione A («Persone») le seguenti voci sono soppresse: 26. Maggiore Generale Qasem Soleimani; 38. Brigadier Generale Jamea; 272. Hayan Kaddour; 273. Maen Rizk Allah Haykal; 2) nella sezione B («Entità») la seguenta voce è soppressa: 76. Developers Private Joint Stock Company; 3) l’allegato I della decisione 2013/255/PESC è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 27 e all’articolo 28 A.   Persone Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell’elenco 1. Bashar ( ) AL-ASSAD ( ) Data di nascita: 11.9.1965 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. D1903 Sesso: maschile Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti. 23.5.2011 2. Maher ( )(alias Mahir)AL-ASSAD ( ) Data di nascita: 8.12.1967 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 4138 Carica: Maggiore Generale della 42 a brigata ed ex Brigadiere Comandante della 4 a divisione corazzata dell’esercito Sesso: maschile Membro delle forze armate siriane avente il grado di Colonnello e di grado equivalente o superiore in carica dopo il maggio 2011; Maggiore Generale della 42 a brigata ed ex Brigadiere Comandante della 4 a divisione corazzata dell’esercito. Membro della famiglia Assad; fratello del presidente Bashar al-Assad. 9.5.2011 3. Ali ( ) MAMLUK ( ) (alias Mamlouk) Data di nascita: 19.2.1946 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 983 Sesso: maschile Direttore dell’Ufficio per la sicurezza nazionale. Ex capo della direzione d’intelligence siriana; coinvolto nella repressione dei manifestanti. 9.5.2011 4. Atej ( ) (alis Atef, Atif) NAJIB ( ) (alias Najeeb) Luogo di nascita: Jablah, Siria Sesso: maschile Ex capo della direzione della sicurezza politica a Dar’a. Coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad. 9.5.2011 5. Hafiz ( ) MAKHLOUF ( ) (alias Hafez Makhlouf) Data di nascita: 2.4.1971 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 2246 Sesso: maschile Ex colonnello a capo di un’unità presso la direzione generale d’intelligence (General Intelligence Directorate Damascus Branch), in servizio dopo il maggio 2011. Membro della famiglia Makhlouf; cugino del presidente Bashar al-Assad. 9.5.2011 6. Muhammad ( ) Dib ( ) ZAYTUN ( ) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun) Data di nascita: 20.5.1951 Luogo di nascita: Jubba, provincia di Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. D000001300 Sesso: maschile Direttore dell’Ufficio per la sicurezza nazionale dal luglio 2019. Ex capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti. 9.5.2011 7. Amjad ( ) ABBAS ( ) (alias al-Abbas) Sesso: maschile Ex capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. Promosso al grado di Colonnello nel 2018. 9.5.2011 8. Rami ( ) MAKHLOUF ( ) Data di nascita: 10.7.1969 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. 000098044 N. di rilascio 002-03-0015187 Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei trasporti e immobiliare. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in Syriatel (il principale operatore di telefonia mobile in Siria) e nel fondo d’investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad. 9.5.2011 9. Abd al-Fatah ( ) QUDSIYAH ( ) Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Hama, Siria Passaporto diplomatico n. D0005788 Sesso: maschile Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l’esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Vicedirettore dell’Ufficio per la sicurezza nazionale del partito Baath. Ex capo della Direzione d’intelligence militare siriana. Coinvolto nella violenta repressione della popolazione civile in Siria. 9.5.2011 10. Jamil ( ) (alias Jameel) HASSAN ( ) (alias al-Hassan) Data di nascita: 7.7.1953 Luogo di nascita: Qusayr, provincia di Homs, Siria Ex capo dell’intelligence dell’aeronautica militare siriana. Sesso: maschile Ufficiale del grado di Maggiore Generale dell’aeronautica militare siriana, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell’intelligence dell’aeronautica militare siriana, in servizio dopo il maggio 2011 e fino a luglio 2019. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. 9.5.2011 11. Mohammad Mouti’ MOUAYYAD (alias Mohammad Muti’a Moayyad) Data di nascita: 1968 Luogo di nascita: Ariha (Idlib), Siria Sesso: maschile Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 21.10.2014 12. Ghazwan Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek) Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). In precedenza è stato direttore generale del porto di Tartus. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 21.10.2014 13. Munzir ( ) (alias Mundhir, Monzer) Jamil ( ) AL-ASSAD ( ) Data di nascita: 1.3.1961 Luogo di nascita: Kerdaha, provincia di Latakia, Siria Passaporti n. 86449 e n. 842781 Sesso: maschile Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. 9.5.2011 14. Brigadier Generale Mohammed BILAL (alias Tenente colonnello Muhammad Bilal) Sesso: maschile Quale uno dei principali responsabili del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. È inoltre associato allo Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco. Capo della polizia di Tartus da dicembre 2018. 21.10.2014 15. Kamal CHEIKHA (alias Kamal al-Sheikha) Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 21.10.2014 16. Faruq ( ) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR’ ( ) (alias Al Char’, Al Shara’, Al Shara) Data di nascita: 10.12.1938 Sesso: maschile Ex vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 23.5.2011 17. Hassan NOURI (alias Hassan al-Nouri) Data di nascita: 9.2.1960 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro dello sviluppo amministrativo in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 21.10.2014 18. Mohammed ( ) HAMCHO ( ) Data di nascita: 20.5.1966 Passaporto n. 002954347 Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dell’engineering e delle costruzioni, dei media, ricettivo e sanitario. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in varie società in Siria, in particolare Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project e Syria Metal Industries. Svolge un ruolo importante nella comunità imprenditoriale siriana in qualità di segretario generale della camera di commercio di Damasco (nominato nel dicembre 2014 dall’allora ministro dell’economia Khodr Orfali), presidente dei consigli bilaterali delle imprese Cina-Siria (dal marzo 2014) e presidente del consiglio siriano per la metallurgia e la siderurgia (dal dicembre 2015). Ha stretti rapporti d’affari con figure chiave del regime siriano, compreso Maher al-Assad. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali ed è associato a persone che traggono vantaggio da tale regime e lo sostengono. 27.1.2015 19. Iyad ( ) (alias Eyad) MAKHLOUF ( ) Data di nascita: 21.1.1973 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. N001820740 Sesso: maschile Membro della famiglia Makhlouf; figlio di Mohammed Makhlouf, fratello di Hafez Makhlouf e Rami Makhlouf e fratello di Ihab Makhlouf; cugino del presidente Bashar al-Assad. Membro dei servizi di sicurezza e d’intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Agente della direzione generale d’intelligence siriana coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. 23.5.2011 20. Bassam ( ) AL HASSAN ( ) (alias Al Hasan) Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Sheen, Homs, Siria Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile Consigliere presidenziale per gli affari strategici; capo del segretariato generale della difesa nazionale. Coinvolto nella repressione della popolazione civile. 23.5.2011 22. Ihab ( ) (alias Ehab, Iehab) MAKHLOUF ( ) Data di nascita: 21.1.1973 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. N002848852 Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria. È vicepresidente e azionista di Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria. Ha anche interessi commerciali in varie altre società ed entità siriane, tra cui la Ramak Construction Co e la Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). In qualità di vicepresidente di Syriatel, che versa una parte significativa dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza, Ihab Makhlouf sostiene anche direttamente il regime siriano. È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad. 23.5.2011 23. Zoulhima ( ) (alias Zu al-Himma) CHALICHE ( ) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish) Data di nascita: 1946 o 1951 o 1956 Luogo di nascita: Kerdaha, Siria Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile Funzionario dei servizi di sicurezza e d’intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011; ex capo della protezione presidenziale. Membro dell’esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad: cugino del presidente Bashar al-Assad. 23.6.2011 24. Riyad ( ) CHALICHE ( ) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish) Funzione: presidente della Riyad Isa Development Corporation. Sesso: maschile Ex direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime siriano; cugino di primo grado del presidente Bachar al-Assad. 23.6.2011 25. Brigadiere Comandante Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali ( ) JAFARI ( ) (alias Jaafari, Ja’fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja’fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali) Data di nascita: 1.9.1957 Luogo di nascita: Yazd, Iran Sesso: maschile Capo di “Baqiayt Allah”, organizzazione culturale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Comandante generale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche fino al 21.4.2019, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. 23.6.2011 27. Hossein ( ) TAEB ( ) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta’eb) Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Teheran, Iran Sesso: maschile Direttore del servizio d’intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Ex vicecomandante dei servizi d’intelligence del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. 23.6.2011 28. Khalid ( ) (alias Khaled) QADDUR ( ) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell’industria della plastica, e che ha stretti rapporti d’affari con Maher al-Assad. Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali. Socio di Maher al-Assad, anche attraverso le sue attività commerciali. 27.1.2015 29. Ra’if ( ) AL-QUWATLY ( ) (alias Ri’af al-Quwatli alias Raeef al-Kouatly) Data di nascita: 3.2.1967 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Socio d’affari di Maher al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime siriano. 23.6.2011 30. Mohammad ( ) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) MUFLEH ( ) (alias Muflih) Sesso: maschile Capo dell’intelligence militare siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti. 1.8.2011 31. Maggiore Generale Tawfiq ( ) (alias Tawfik) YOUNES ( ) (alias Yunes) Sesso: maschile Ex capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale d’intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 1.8.2011 32. Mohammed ( ) MAKHLOUF ( ) (alias Abu Rami) Data di nascita: 19.10.1932 Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile Membro influente della famiglia Makhlouf, socio d’affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. Strettamente legato alla famiglia Assad e zio materno di Bashar e Maher al-Assad. È chiamato anche Abu Rami. Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell’economia siriana, compresi interessi e/o un’influenza significativa nella General Organisation of Tobacco e nei settori del petrolio e del gas, delle armi e bancario. Coinvolto in relazioni d’affari per conto del regime siriano nei settori dell’approvvigionamento di armi e bancario. Data la portata dei suoi legami d’affari e politici con il regime siriano, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio. 1.8.2011 33. Ayman ( ) JABIR ( ) (alias Aiman Jaber) Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel. Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jaber ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria. Ayman Jaber trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali. Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività. Socio di Rami Makhlouf attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime. 27.1.2015 34. Hayel ( ) AL-ASSAD ( ) (alias Hael al-Asad (هاىلالأسد)) Sesso: maschile Vice di Maher al-Assad; capo dell’unità di polizia militare della quarta divisione dell’esercito, coinvolto nella repressione. 23.8.2011 35. Ali ( ) AL-SALIM ( ) (alias al-Saleem) Sesso: maschile Direttore dell’ufficio acquisizioni del ministero della difesa siriano, punto d’ingresso per tutti gli acquisti d’armi dell’esercito siriano. 23.8.2011 36. Nizar ( ) AL-ASSAD ( ) (alias al-Asad; Assad; Asad) Sesso: maschile Imprenditore siriano di spicco con stretti legami con il regime. Cugino di Bashar al-Assad e associato alle famiglie Assad e Makhlouf. In quanto tale, ha partecipato al regime siriano, ne ha tratto vantaggio o lo ha sostenuto. Importante investitore nel settore petrolifero ed ex direttore della società “Nizar Oilfield Supplies”. 23.8.2011 37. Maggiore Generale Rafiq ( ) (alias Rafeeq) SHAHADAH ( ) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia, Siria Sesso: maschile Membro dell’esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell’intelligence militare siriana, sezione 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare. 23.8.2011 40. Muhammad ( ) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said ( ) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) BUKHAYTAN ( ) Sesso: maschile Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale dal 2000 al 2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar al-Assad e di Maher al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile. 23.8.2011 41. Ali ( ) DOUBA ( ) Data di nascita: 1933 Luogo di nascita: Karfis, Siria Sesso: maschile Consigliere speciale del presidente Bashar al-Assad. A tale titolo, partecipa al regime siriano, ne trae vantaggio e lo sostiene. È stato coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile in Siria. 23.8.2011 42. Brigadier Generale Nawful ( ) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN ( ) (alias Al-Hussain, Al-Hussein) Sesso: maschile Capo sezione dell’intelligence militare siriana di Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib. 23.8.2011 43. Brigadiere Husam ( ) SUKKAR ( ) Sesso: maschile Consigliere del presidente per quanto riguarda la sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza in Siria. 23.8.2011 44. Brigadier Generale Muhammed ( ) (alias Muhamad) ZAMRINI ( ) (alias Zamreni) Sesso: maschile Capo sezione dell’intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs. 23.8.2011 45. Munir ( ) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV ( ) (alias Adnuf, Adanof) Data di nascita: 1951 Luogo di nascita: Homs, Siria Passaporto n. 0000092405 Carica: Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni, esercito siriano Grado: Tenente generale, esercito arabo siriano Sesso: maschile Ufficiale del grado di Tenente generale e vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell’esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Nel suo ruolo di vicecapo di Stato maggiore è stato direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. 23.8.2011 46. Brigadier Generale Ghassan ( ) KHALIL ( ) (alias Khaleel) Sesso: maschile Capo della sezione informazioni della direzione generale d’intelligence. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. 23.8.2011 47. Mohammed ( ) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR ( ) (alias Jaber) Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher al-Assad in ordine alla milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. 23.8.2011 48. Samir ( ) HASSAN ( ) Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell’economia siriana. Ha interessi e/o un’influenza significativa nell’Amir Group e nella Cham Holding, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Da marzo 2014 a settembre 2018 ha ricoperto l’incarico di presidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell’economia Khodr Orfali. Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime siriano con donazioni in contanti. Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano. 27.9.2014 49. Fares ( ) CHEHABI ( ) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi) Figlio di Ahmad Chehabi. Data di nascita: 7.5.1972 Sesso: maschile Presidente della camera dell’industria di Aleppo. Presidente della federazione delle camere dell’industria dal 16.12.2018. Vicepresidente della Holding Cham. Fornisce sostegno economico al regime siriano. Membro del parlamento siriano dal 2016. 2.9.2011 50. Tarif ( ) AKHRAS ( ) [alias Al Akhras ( )] Data di nascita: 2.6.1951 Luogo di nascita: Homs, Siria Passaporto siriano n. 0000092405 Sesso: maschile Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d’affari con la famiglia del presidente Bashar al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). 2.9.2011 51. Issam ( ) ANBOUBA ( ) Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Homs, Siria Sesso: maschile Fornisce sostegno finanziario all’apparato repressivo e ai gruppi paramilitari che esercitano violenza contro la popolazione civile in Siria. Fornisce proprietà (locali, magazzini) per centri di detenzione improvvisati. Ha rapporti finanziari con ufficiali siriani di alto rango. Cofondatore della Cham Holding e membro del suo consiglio di amministrazione. 2.9.2011 53. Adib ( ) MAYALEH ( ) (alias André Mayard) Data di nascita: 15.5.1955 Luogo di nascita: Bassir, Siria Sesso: maschile Ex governatore e presidente del consiglio di amministrazione della Central Bank of Syria. Adib Mayaleh ha controllato il settore bancario siriano e gestito l’offerta di moneta siriana tramite l’emissione e il ritiro di banconote e il controllo del valore del tasso di cambio della lira siriana. Tramite il suo ruolo presso la Central Bank of Syria, Adib Mayaleh ha fornito sostegno economico e finanziario al regime siriano. Ex ministro dell’economia e del commercio con l’estero in carica dopo il maggio 2011. 15.5.2012 54. Maggiore Generale Jumah ( ) AL-AHMAD ( ) (alias al-Ahmed) Sesso: maschile Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell’uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. 14.11.2011 55. Colonel Lu’ai ( ) (alias Louay, Loai) AL-ALI ( ) Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia, Siria Sesso: maschile Capo dell’intelligence militare siriana, sezione di Dar’a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dar’a. 14.11.2011 56. Ali ( ) Abdullah ( ) (alias Abdallah) AYYUB ( ) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob) Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile Ministro della difesa. Nominato nel gennaio 2018. Ufficiale del grado di Generale presso l’esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo di Stato maggiore dell’esercito siriano. Sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione e delle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. 14.11.2011 57. Fahd ( ) (alias Fahid, Fahed) Jasim ( ) (alias Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ ( ) (alias al-Freij) Data di nascita: 1.1.1950 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile Ex ministro della difesa. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2011 58. Maggiore Generale Aous ( ) (alias Aws, Aus) “Ali” ASLAN ( ) Data di nascita: 1958 Sesso: maschile Ufficiale di alto rango Persona vicina a Maher al-Assad e al presidente Bashar al-Assad. Cariche precedenti: Comandante della 40 a brigata (4 a divisione) tra il 2011 e il 2014; vicecomandante della 4 a divisione nel 2015; comandante del 2 o corpo nel 2016. Coinvolto nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria, compresi arresti arbitrari, uccisioni di massa e sfollamenti forzati della popolazione civile. 14.11.2011 59. Generale Ghassan ( ) BELAL (alias Bilal) ( ) Sesso: maschile Capo dell’Ufficio per la sicurezza della 4 a divisione, capo del 555 o reggimento paracadutisti. Consigliere di Maher al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria e coinvolto in varie violazioni della cessazione delle ostilità a Ghouta. 14.11.2011 60. Abdullah ( ) (alias Abdallah) BERRI ( ) Sesso: maschile Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo. 14.11.2011 61. George ( ) CHAOUI ( ) Sesso: maschile Membro dell’esercito elettronico siriano (servizio d’intelligence dell’esercito territoriale). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. 14.11.2011 62. Zuhair ( ) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD ( ) Luogo di nascita: Damasco, Siria Grado: Maggiore Generale Carica: vicecapo della direzione generale d’intelligence (alias direzione generale della sicurezza) dal luglio 2012 Sesso: maschile Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l’esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Vicecapo della direzione generale d’intelligence. Responsabile della repressione, delle violazioni dei diritti umani e dell’uso della violenza contro la popolazione civile in Siria. 14.11.2011 63. Amar ( ) (alias Ammar) ISMAEL ( ) (alias Ismail) Data di nascita: il o intorno al 3.4.1973 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Civile - Capo dell’esercito elettronico siriano (servizio d’intelligence dell’esercito). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. 14.11.2011 64. Mujahed ( ) ISMAIL ( ) (alias Ismael) Sesso: maschile Membro dell’esercito elettronico siriano (servizio d’intelligence dell’esercito territoriale). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. 14.11.2011 65. Maggiore Generale Nazih ( ) Sesso: maschile Vicedirettore della direzione generale d’intelligence. Responsabile dell’uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. 14.11.2011 66. Maggiore Generale Kifah ( ) MOULHEM ( ) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem) Luogo di nascita: Junaynat Ruslan, provincia di Tartus, Siria Sesso: maschile Capo della direzione dell’intelligence militare dal marzo 2019. Ex capo del comitato per la sicurezza nella regione meridionale ed ex vicecapo della direzione d’intelligence militare che guida le operazioni del regime nelle regioni di Homs e Aleppo. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir ez-Zor e principale persona responsabile della violenta repressione commessa nel 2011 e 2012 dalla direzione d’intelligence militare (sezione 248) nonché di torture sui detenuti e di gravi violazioni dei loro diritti. 14.11.2011 67. Maggiore Generale Wajih ( ) (alias Wajeeh) MAHMUD ( ) Sesso: maschile Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs. 14.11.2011 69. Tenente Generale Talal ( ) Mustafa ( ) TLASS ( ) Sesso: maschile Vicecapo di Stato maggiore (Logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell’uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. 14.11.2011 70. Maggiore Generale Fu’ad ( ) TAWIL ( ) Sesso: maschile Vicecapo dell’intelligence dell’aeronautica militare siriana. Responsabile dell’uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. 14.11.2011 71. Bushra ( ) AL-ASSAD ( ) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad) Data di nascita: 24.10.1960 Sesso: femminile Membro della famiglia Assad; sorella del presidente Bashar al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente Bashar al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata. 23.3.2012 72. Asma ( ) AL-ASSAD ( ) (alias Asma Fawaz Al Akhras) Data di nascita: 11.8.1975 Luogo di nascita: Londra, Regno Unito passaporto n. 707512830 (scadenza: 22.9.2020) Cognome da nubile: Al Akhras Sesso: femminile Membro della famiglia Assad avente stretti legami con figure chiave del regime; moglie del presidente Bashar al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente Bashar al-Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata. 23.3.2012 73. Manal ( ) AL-ASSAD ( ) (alias Manal al Ahmad) Data di nascita: 2.2.1970 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. (siriano): 0000000914 Cognome da nubile: Al Jadaan Sesso: femminile Moglie di Maher al-Assad; in quanto tale trae vantaggio dal regime siriano ed è a esso associata. 23.3.2012 74. Mohammad Walid GHAZAL Data di nascita: 1951 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile Ex ministro dell’edilizia abitativa e dello sviluppo urbano (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 21.10.2014 76. Maggiore Generale Ibrahim ( ) AL-HASSAN ( ) (alias al-Hasan) Sesso: maschile Vicecapo di Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. 1.12.2011 77. Brigadiere Khalil ( ) (alias Khaleel) ZGHRAYBIH ( , ) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) Sesso: maschile Quattordicesima divisione. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. 1.12.2011 78. Maggiore Generale Ali ( ) BARAKAT ( ) Sesso: maschile 103 a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. Promosso al grado di Maggiore Generale nel 2017. 1.12.2011 79. Maggiore Generale Talal ( ) MAKHLUF ( ) (alias Makhlouf) Sesso: maschile Ex comandante della 105 a brigata delle guardie repubblicane. Ex comandante generale delle guardie repubblicane. Attuale comandante del 2 o corpo. Membro dell’esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco. 1.12.2011 80. Maggiore Generale Nazih ( ) (alias Nazeeh) HASSUN ( ) (alias Hassoun) Sesso: maschile Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l’esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Capo della direzione della sicurezza politica dei servizi di sicurezza siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. 1.12.2011 81. Capitano Maan ( ) (alias Ma’an) JDIID ( ) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed) Sesso: maschile Guardia presidenziale. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. 1.12.2011 82. Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR ( ) (alias al-Chaar, al-Sha’ar, al-Cha’ar) Sesso: maschile Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. 1.12.2011 83. Khald ( ) (alias Khaled) AL-TAWEEL ( ) (alias al-Tawil) Sesso: maschile Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. 1.12.2011 84. Ghiath ( ) FAYAD ( ) (alias Fayyad) Sesso: maschile Divisione della sicurezza politica. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. 1.12.2011 85. Brigadier Generale Jawdat ( ) Ibrahim ( ) SAFI ( ) Carica: Comandante del 154 o reggimento Sesso: maschile Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo’adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. 23.1.2012 86. Maggiore Generale Muhammad ( ) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali ( ) DURGHAM Carica: Comandante della 4 a divisione Sesso: maschile Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Damasco e nei dintorni, incluso Mo’adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. 23.1.2012 87. Maggiore Generale Ramadan ( ) Mahmoud ( ) RAMADAN ( ) Carica: Comandante del 35 o reggimento delle forze speciali Sesso: maschile Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Der’a. 23.1.2012 89. Maggiore Generale Naim ( ) (alias Naaeem, Naeem, Na’eem, Naaim, Na’im) Jasem ( ) SULEIMAN ( ) Carica: Comandante della 3 a divisione Sesso: maschile Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma. 23.1.2012 90. Brigadier Generale Jihad ( ) Mohamed ( ) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN ( ) Carica: Comandante della 65 a brigata Sesso: maschile Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma. 23.1.2012 91. Maggiore Generale Fo’ad ( ) (alias Fouad, Fu’ad) HAMOUDEH ( ) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) Carica: Comandante delle operazioni militari a Idlib Sesso: maschile Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all’inizio di settembre 2011. 23.1.2012 92. Maggiore Generale Bader ( ) AQEL ( ) Carica: Comandante delle forze speciali Sesso: maschile Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli alla mukhabarat; è altresì responsabile delle violenze a Bukamal. 23.1.2012 93. Brigadier Generale Ghassan ( ) AFIF ( ) (alias Afeef) Carica: Comandante del 45 o reggimento Sesso: maschile Comandante delle operazioni militari a Homs, Baniyas e Idlib. 23.1.2012 94. Brigadier Generale Mohamed ( ) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF ( ) (alias Maarouf, Ma’ruf) Carica: Comandante del 45 o reggimento Sesso: maschile Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manifestanti a Homs. 23.1.2012 95. Brigadier Generale Yousef ( ) ISMAIL ( ) (alias Ismael) Carica: Comandante della 134 a brigata Sesso: maschile Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manifestanti uccisi il giorno precedente. 23.1.2012 96. Brigadier Generale Jamal ( ) YUNES ( ) (alias Younes) Carica: Comandante del 555 o reggimento Sesso: maschile Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo’adamiyeh. 23.1.2012 98. Brigadier Generale Ali ( ) DAWWA Sesso: maschile Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Al-Herak. 23.1.2012 99. Maggiore Generale Mohamed ( ) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR ( ) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) Carica: Comandante della 106 a brigata della guardia presidenziale. Sesso: maschile Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma. 23.1.2012 101. Wafiq ( ) (alias Wafeeq) NASSER ( ) Carica: Capo della sezione regionale di Suwayda (dipartimento dell’intelligence militare) Sesso: maschile Come capo della sezione regionale di Suwayda del dipartimento dell’intelligence militare, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda. 23.1.2012 102. Ahmed ( ) (alias Ahmad) DIBE ( ) (alias Dib, Deeb) Carica: Capo della sezione regionale di Der’a (direzione della sicurezza generale) Sesso: maschile Come capo della sezione regionale di Der’a della direzione della sicurezza generale, è responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Der’a. 23.1.2012 103. Makhmoud ( ) (alias Mahmoud) AL-KHATTIB ( ) (alias al-Khatib, al-Khateeb) Carica: Capo della sezione investigativa (direzione della sicurezza politica) Sesso: maschile Come capo della sezione investigativa della direzione della sicurezza politica, è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. 23.1.2012 104. Mohamed ( ) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat ( ) (alias Hikmat, Hekmat) IBRAHIM ( ) Carica: Maggiore Generale. Capo della polizia di Al-Hassaka. Sesso: maschile Capo della polizia di Al-Hassaka. Maggiore Generale. Come ex capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica è responsabile della detenzione e tortura di detenuti. 23.1.2012 105. Nasser ( ) (alias Naser) AL-ALI ( ) (alias Brigadier Generale Nasr al-Ali) Carica: Capo della direzione della sicurezza politica. Sesso: maschile Capo della direzione della sicurezza politica dal luglio 2019. Responsabile della detenzione e tortura di detenuti. 23.1.2012 106. Dr. Wael ( ) Nader ( ) AL –HALQI ( ) (alias al-Halki) Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Provincia di Dar’a, Siria Sesso: maschile Ex primo ministro, in carica fino al 3.7.2016, ed ex ministro della sanità. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Presidente del consiglio direttivo della Qasyoun Private University. 27.2.2012 107. Mohammad Ibrahim AL-SHA’AR Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile Ex ministro dell’interno. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione della popolazione civile da parte del regime siriano. Vicepresidente del Fronte nazionale progressista della Siria. 1.12.2011 108. Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI ( ) Data di nascita: 1945 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro delle finanze in carica fino al 9.2.2013. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 1.12.2011 109. Imad ( ) Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb ( ) KHAMIS ( ) (alias Imad Mohammad Dib Khamees) Data di nascita: 1.8.1961 Luogo di nascita: vicino Damasco, Siria Sesso: maschile Primo ministro ed ex ministro dell’energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano 23.3.2012 110. Omar ( ) Ibrahim ( ) GHALAWANJI ( ) Data di nascita: 1954 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile Ex vice primo ministro con delega per i servizi, ex ministro degli enti locali, in carica fino al 3.7.2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 23.3.2012 111. Joseph ( ) SUWAID ( ) Data di nascita: 1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 21.1.2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Presidente della sezione “Amana” del Partito nazionale socialista siriano. 23.3.2012 112. Hussein ( ) (alias Hussain) Mahmoud ( ) FARZAT ( ) (alias Hussein Mahmud Farzat) Data di nascita: 1957 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 23.3.2012 113. Mansour ( ) Fadlallah ( ) AZZAM( ) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam) Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: provincia di Sweida, Siria Sesso: maschile Ministro degli Affari presidenziali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 27.2.2012 114. Emad ( ) Abdul-Ghani ( ) SABOUNI ( ) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia. in carica almeno fino ad aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Nominato nel luglio 2016 capo dell’agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (agenzia governativa). 27.2.2012 115. Generale Ali ( ) Habib ( ) (alias Habeeb) MAHMOUD ( ) Data di nascita: 1939 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile Ex ministro della difesa. Associato al regime siriano e all’esercito siriano, e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 1.8.2011 116. Tayseer ( ) Qala ( ) AWWAD ( ) Data di nascita: 1943 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro della giustizia. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile. Ex capo del tribunale militare. Membro dell’alto consiglio giudiziario. 23.9.2011 117. Adnan ( ) Hassan ( ) MAHMOUD ( ) Data di nascita: 1966 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile Ambasciatore siriano in Iran. Ex ministro dell’informazione in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 23.9.2011 118. Khalaf Souleymane ABDALLAH (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah) Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Deir ez-Zor, Siria Sesso: maschile Ex ministro del lavoro in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 21.10.2014 119. Sufian ( ) ALLAW ( ) Data di nascita: 1944 Luogo di nascita: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria Sesso: maschile Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile. 27.2.2012 120. Dr. Adnan ( ) SLAKHO ( ) Data di nascita: 1955 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro dell’industria. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile. 27.2.2012 121. Dr. Saleh ( ) AL-RASHED ( ) Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: provincia di Aleppo, Siria Sesso: maschile Ex ministro dell’istruzione. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile. 27.2.2012 122. Dr. Fayssal ( ) (alias Faysal) ABBAS ( ) Data di nascita: 1955 Luogo di nascita: provincia di Hama, Siria Sesso: maschile Ex ministro dei trasporti. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile. 27.2.2012 123. Ghiath ( ) JERAATLI ( ) (Jer’atli, Jir’atli, Jiraatli) Data di nascita: 1950 Luogo di nascita: Salamiya, Siria Sesso: maschile Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile. 23.3.2012 124. Yousef ( ) Suleiman ( ) AL-AHMAD ( ) (alias al-Ahmed) Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Hasaka, Siria Sesso: maschile Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile. 23.3.2012 125. Hassan ( , ) AL-SARI ( ) Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile Ex ministro di Stato. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile. 23.3.2012 126. Bouthaina ( )SHAABAN ( ) (alias Buthaina Shaaban) Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Homs, Siria Sesso: femminile Consigliera politica e per i media del presidente dal luglio 2008, in quanto tale associata alla repressione violenta della popolazione civile. 26.6.2012 127. Brigadier Generale Sha’afiq ( ) (alias Shafiq, Shafik) MASA ( ) (alias Massa) Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Al-Zara (Hama), Siria Sesso: maschile Capo della sezione 215 (Damasco) del servizio d’intelligence dell’esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Coinvolto nella repressione contro i civili. 24.7.2012 128. Brigadier Generale Burhan ( ) QADOUR ( ) (alias Qaddour, Qaddur) Sesso: maschile Ex capo della sezione 291 (Damasco) del servizio d’intelligence dell’esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. 24.7.2012 129. Brigadier Generale Salah ( ) HAMAD ( ) Sesso: maschile Vicecapo della sezione 291 del servizio d’intelligence dell’esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. 24.7.2012 130. Brigadier Generale Muhammad ( ) (alias: Mohammed) KHALLOUF ( ) (alias Abou Ezzat) Sesso: maschile Ex (2009-2014) capo della sezione 235, detta “Palestina” (Damasco), del servizio d’intelligence dell’esercito, che è al centro del dispositivo di repressione dell’esercito. Direttamente coinvolto nella repressione contro gli oppositori. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. 24.7.2012 131. Maggiore Generale Riad ( ) (alias Riyad) AL-AHMED ( ) (alias al-Ahmad) Sesso: maschile Vicecapo della sezione di Latakia del servizio d’intelligence dell’esercito. Responsabile della tortura e dell’omicidio di oppositori in stato di detenzione. 24.7.2012 132. Brigadier Generale Abdul Salam ( ) Fajr ( ) MAHMOUD ( ) Sesso: maschile Capo della sezione di Bab Tuma (Damasco) del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana. Ex capo della sezione indagini dell’intelligence dell’aeronautica militare all’aeroporto di Mezze. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato d’arresto internazionale per “complicità in atti di tortura”, “complicità in crimini contro l’umanità” e “complicità in crimini di guerra”. 24.7.2012 133. Brigadier Generale Jawdat ( ) AL-AHMED ( ) (alias al-Ahmad) Luogo di nascita: Qardaha, provincia di Lattakia, Siria Sesso: maschile Capo della sezione di Homs del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione e dell’uccisione di manifestanti pacifici. 24.7.2012 134. Colonnello Qusay ( ) MIHOUB ( ) Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Derghamo, Jableh, Lattakia, Siria Sesso: maschile Ufficiale di alto rango del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana. Ex capo della sezione di Der’a (inviato da Damasco a Der’a all’inizio delle manifestazioni in tale città) del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione e della repressione violenta di manifestazioni pacifiche nella regione meridionale. 24.7.2012 135. Brigadier Generale Suhail ( ) (alias Suheil) AL-ABDULLAH ( ) (alias al-Abdallah) Sesso: maschile Capo della sezione di Latakia del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. 24.7.2012 136. Brigadier Generale Khudr ( ) KHUDR ( ) Sesso: maschile Capo della sezione di Latakia della direzione generale d’intelligence. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. 24.7.2012 137. Brigadier Generale Ibrahim ( ) MA’ALA ( ) (alias Maala, Maale, Ma’la) Sesso: maschile Capo della sezione 285 (Damasco) della generale direzione d’intelligence (ha sostituito il Generale di Brigata Hussam Fendi a fine 2011). Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. 24.7.2012 138. Brigadier Generale Firas ( ) AL-HAMED ( ) (alias al-Hamid) Sesso: maschile Capo della sezione 318 (Homs) della direzione generale d’intelligence. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. 24.7.2012 139. Maggiore Generale Hussam ( ) (alias Husam, Housam, Houssam) LUQA ( ) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka) Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Capo della direzione della sicurezza generale. Maggiore Generale. Dall’aprile 2012 al 2.12.2018 è stato il capo della sezione di Homs della direzione della sicurezza politica (succedendo al Generale di Brigata Nasr al-Ali). Dal 3.12.2018 è a capo della direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. 24.7.2012 140. Brigadier Generale Taha ( ) TAHA ( ) Sesso: maschile Responsabile del sito della sezione di Latakia della direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. 24.7.2012 141. Bassel ( ) (alias Basel) BILAL ( ) Sesso: maschile Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib. 24.7.2012 142. Ahmad ( ) (alias Ahmed) KAFAN ( ) Sesso: maschile Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib. 24.7.2012 143. Bassam ( ) AL-MISRI ( ) Sesso: maschile Ufficiale di polizia presso la prigione centrale di Idlib; ha partecipato direttamente ad atti di tortura nei confronti di oppositori detenuti nella prigione centrale di Idlib. 24.7.2012 144. Ahmed ( ) (alias Ahmad) AL-JARROUCHEH ( ) (alias al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) Data di nascita: 1957 Sesso: maschile Ex capo della sezione esteri d’intelligence generale (sezione 279). Responsabile, a tale titolo, del dispositivo d’intelligence generale presso le ambasciate siriane. 24.7.2012 145. Michel ( ) KASSOUHA ( ) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; Ahmed Salem Hassan) Data di nascita: 1.2.1948 Sesso: maschile Membro dei servizi di sicurezza siriani dall’inizio degli anni 1970, è coinvolto nella lotta contro l’opposizione in Francia e in Germania. Da marzo 2006 è responsabile delle pubbliche relazioni della sezione 273 della direzione generale d’intelligence siriana. Dirigente storico, è vicino al capo della direzione generale d’intelligence Ali Mamlouk, uno dei massimi funzionari dei servizi di sicurezza del regime, soggetto a misure restrittive dell’UE dal 9.5.2011. Sostiene direttamente la repressione condotta dal regime siriano contro gli oppositori ed è responsabile in particolare della repressione dell’opposizione siriana all’estero. 24.7.2012 146. Generale Ghassan ( ) Jaoudat ( ) ISMAIL ( ) (alias Ismael) Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Duraykish, regione di Tartus, Siria Sesso: maschile Capo del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana dal 2019. Ex vicedirettore del servizio d’’intelligence dell’aeronautica militare e precedentemente incaricato della sezione missioni del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare, che controlla, in cooperazione con la sezione operazioni speciali, le truppe scelte del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare, che svolgono un ruolo importante nella repressione condotta dal regime siriano. A questo titolo Ghassan Jaoudat Ismail è uno dei massimi responsabili militari che mettono in pratica direttamente la repressione violenta contro gli oppositori condotta dal regime siriano nonché la prassi di sparizione di civili. 24.7.2012 147. Maggiore Generale Amer AL-ACHI (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) ( ) Sesso: maschile Nominato governatore del Governatorato di Sweida dal presidente Bachar al-Assad nel luglio 2016. Ex capo della sezione d’intelligence del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare (2012-2016). Per le funzioni svolte presso il servizio d’intelligence dell’aeronautica militare, Amer al-Achi è implicato nella repressione dell’opposizione siriana. 24.7.2012 148. Generale Mohammed ( ) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali ( ) NASR ( ) (alias Mohammed Ali Naser) Data di nascita: intorno al 1960 Sesso: maschile Vicino a Maher al-Assad, fratello minore del presidente Bashar al-Assad. Ha svolto quasi tutta la sua carriera nella guardia repubblicana. Nel 2010 è stato integrato nella sezione interna (o sezione 251) della direzione generale d’intelligence, incaricata di contrastare l’opposizione politica. Quale alto ufficiale, il Generale Mohammed Ali Nasr è direttamente coinvolto nella repressione contro gli oppositori. 24.7.2012 149. Generale Issam ( ) HALLAQ ( ) Sesso: maschile Capo di stato maggiore dell’aeronautica militare dal 2010. Comanda le operazioni aeree contro gli oppositori. 24.7.2012 150. Ezzedine ( ) ISMAEL ( ) (alias Ismail) Data di nascita: intorno alla metà degli anni 1940 (probabilmente 1947) Luogo di nascita: Bastir Regione di Jableh, Siria Sesso: maschile Generale in pensione e dirigente storico del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare, di cui è diventato il capo all’inizio degli anni 2000. È stato nominato consigliere politico e di sicurezza del presidente nel 2006. Quale consigliere politico e di sicurezza del presidente Bashar al-Assad., Ezzedine Ismael è implicato nella politica di repressione condotta dal regime siriano contro gli oppositori. 24.7.2012 151. Samir ( ) (alias Sameer) JOUMAA ( ) (alias Jumaa, Jum’a, Joum’a) (alias Abou Sami) Data di nascita: intorno al 1962 Sesso: maschile Da circa 20 anni è il capo di gabinetto di Mohammad Nassif Kheir Bek, uno dei principali consiglieri del presidente Bashar al-Assad per la sicurezza (e occupa ufficialmente l’incarico di aggiunto del vicepresidente Farouk al-Sharaa). La sua vicinanza al presidente Bashar al-Assad e a Mohammed Nassif Kheir Bek implica che Samir Joumaa è coinvolto nella politica di repressione condotta dal regime siriano contro gli oppositori. 24.7.2012 152. Dr. Qadri ( ) (alias Kadri) JAMIL ( ) (alias Jameel) Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex vice primo ministro, responsabile dell’economia, ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 153. Waleed ( ) (alias Walid) AL MO’ALLEM ( ) (alias Al Moallem, Muallem ( )) Data di nascita: 17.7.1941 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Vice primo ministro, ministro degli esteri e degli espatriati. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 155. Dr. Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar ( ) (alias Abd al-Sattar) AL SAYED ( ) (alias al Sayyed) Data di nascita: 1958 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile Ministro dei beni religiosi. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 156. Hala ( ) Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER ( ) Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Raqqa, Siria Sesso: maschile Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 157. Bassam ( ) HANNA ( ) Data di nascita: 1954 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 158. Subhi ( ) Ahmad ( ) AL ABDALLAH ( ) (alias al-Abdullah) Sesso: maschile Ex ministro dell’agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 159. Dr. Mohammad ( ) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( ) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA ( ) (alias Mu’la, Ma’la, Muala, Maala, Mala) Data di nascita: 1951 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile Ex ministro dell’istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 160. Dr. Hazwan ( ) AL WEZ ( ) (alias Al Wazz) Sesso: maschile Ex ministro dell’istruzione, nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 161. Dr. Mohamad ( ) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer ( ) (alias Dhafer) MOHABAK ( ) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak) Data di nascita: 1945 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile Ex ministro dell’economia e del commercio estero. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 162. Dr. Mahmoud ( ) Ibraheem ( ) (alias Ibrahim) SA’IID ( ) (alias Said, Sa’eed, Saeed) Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 163. Dr. Safwan ( ) AL ASSAF ( ) Sesso: maschile Ex ministro dell’edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 164. Yasser ( ) (alias Yaser) AL SIBA’II ( ) (alias al-Sibai, al-Siba’i, al Sibaei) Sesso: maschile Ex ministro dei lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 165. Sa’iid ( ) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) MA’THI ( ) (alias Mu’zi, Mu’dhi, Ma’dhi, Ma’zi, Maazi) Hneidi ( ) Sesso: maschile Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 166. Dr. Lubana ( ) (alias Lubanah) MUSHAWEH ( ) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh) Data di nascita: 1955 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: femminile Ex ministra della cultura in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 167. Dr. Jassem ( ) (alias Jasem) Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) ZAKARIA ( ) Data di nascita: 1968 Sesso: maschile Ex ministro del lavoro e degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 169. Dr. Adnan ( ) Abdo ( ) (alias Abdou) AL SIKHNY ( ) (alias al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni) Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile Ex ministro dell’industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 170. Najm ( ) (alias Nejm) Hamad ( ) AL AHMAD ( ) (alias al-Ahmed) Sesso: maschile Ex ministro della giustizia in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 171. Dr. Abdul-Salam ( ) AL NAYEF ( ) Data di nascita: 1959 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile Ex ministro della sanità in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 172. Ali HADAR Data di nascita: 1962 Sesso: maschile Capo dell’Agenzia per la riconciliazione nazionale ed ex ministro di Stato per la riconciliazione nazionale. Presidente dell’ala dell’intifada del Partito nazionale socialista siriano. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 173. Dr. Nazeera ( ) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah ( ) SARKEES ( ) (alias Sarkis) Data di nascita: 1962 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: femminile Ex ministra di Stato per l’ambiente in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 175. Najm-eddin ( ) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT ( ) (alias Khrait) Sesso: maschile Ex ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 176. Abdullah ( ) (alias Abdallah) Khaleel ( ) (alias Khalil) HUSSEIN ( ) (alias Hussain) Sesso: maschile Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 177. Jamal ( ) Sha’ban ( ) (alias Shaaban) SHAHEEN ( ) Sesso: maschile Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 16.10.2012 178. Nizar Wahbeh YAZAJI (alias Nizar Wehbe Yazigi) Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ministro della sanità dal 27.8.2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 21.10.2014 179. Razan ( ) OTHMAN ( ) Moglie di Rami Makhlouf, figlia di Waleed (alias Walid) Othman Data di nascita: 31.1.1977 Luogo di nascita: Governatorato di Latakia, Siria Carta d’identità n. 06090034007 Sesso: femminile Razan Othman ha stretti rapporti personali e finanziari con Rami Makhlouf, cugino del presidente Bashar al-Assad e principale finanziatore del regime, oggetto di designazione da parte del Consiglio. In quanto tale, è associata al regime siriano e ne trae vantaggio, principalmente attraverso investimenti nel settore immobiliare. 16.10.2012 180. Ahmad AL-QADRI Data di nascita: 1956 Sesso: maschile Ministro dell’agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 24.6.2014 181. Suleiman AL ABBAS Sesso: maschile Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione siriana da parte del regime siriano. 24.6.2014 182. Kamal Eddin TU’MA Data di nascita: 1959 Sesso: maschile Ex ministro dell’industria in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 24.6.2014 183. Kinda AL-SHAMMAT (alias Shmat) Data di nascita: 1973 Sesso: femminile Ex ministra degli affari sociali in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano 24.6.2014 184. Hassan HIJAZI Data di nascita: 1964 Sesso: maschile Ex ministro del lavoro in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 24.6.2014 185. Ismael ISMAEL (alias Ismail Ismail; o IsmàIl Ismàil) Data di nascita: 1955 Sesso: maschile Ex ministro delle finanze in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 24.6.2014 186. Dr. Khodr ORFALI (alias Khud/Khudr; Urfali/Orphaly) Data di nascita: 1956 Sesso: maschile Ex ministro dell’economia e del commercio con l’estero in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 24.6.2014 187. Samir Izzat Qadi AMIN Data di nascita: 1966 Sesso: maschile Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 24.6.2014 188. Bishr Riyad YAZIGI Data di nascita: 1972 Sesso: maschile Consigliere del presidente Bashar al-Assad. Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 24.6.2014 189. Dr. Malek ( ) ALI ( ) (alias Malik Ali) Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile Ex ministro dell’istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 24.6.2014 190. Hussein ARNOUS (alias Arnus) Data di nascita: 1953 Sesso: maschile Ministro delle risorse idriche. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 24.6.2014 191. Dr. Hassib Elias SHAMMAS (alias Hasib) Data di nascita: 1957 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 24.6.2014 192. Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad) Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Mohagirine, Siria Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell’economia siriana. Ha interessi e/o un’influenza significativa nell’Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG è una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell’immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche. Hashim Anwar al-Aqqad è stato anche membro del parlamento siriano appena nel 2012. Hashim Anwar Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l’aiuto del regime. Data la portata dei suoi legami d’affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio. 23.7.2014 193. Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) noto come “The Tiger” (alias al-Nimr) Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Jableh, provincia di Latakia, Siria Grado: Maggiore Generale Carica: Comandante delle Qawat al-Nimr (Forze speciali di missione — Divisione 25, note in precedenza come “Forze Tigre”) Sesso: maschile Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l’esercito siriano dopo il maggio 2011. Comandante della divisione dell’esercito nota come “Forze Tigre”. Dall’agosto 2019 le “Forze Tigre” sono state rinominate “Forze speciali di missione — Divisione 25” e poste sotto il comando del comando centrale dell’esercito. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. 23.7.2014 194. Amr ARMANAZI (alias Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy) Data di nascita: 7.2.1944 Sesso: maschile Direttore generale del Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), responsabile del sostegno all’esercito siriano per l’acquisizione di materiale usato per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. Responsabile anche dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile; sostiene il regime siriano. 23.7.2014 199. Bayan BITAR (alias Dr. Bayan al-Bitar) Data di nascita: 8.3.1947 Indirizzo: P.O. Box 11037, Damasco, Siria Sesso: maschile Amministratore delegato dell’Organizzazione delle industrie tecnologiche (OTI) e della Società siriana per la tecnologia dell’informazione (SCIT), entrambe controllate del ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio. L’OTI contribuisce alla produzione di armi chimiche per il regime siriano. Come amministratore delegato dell’OTI e della SCIT, Bayan Bitar fornisce sostegno al regime siriano. Dato il suo ruolo nella produzione di armi chimiche, è inoltre corresponsabile della repressione violenta della popolazione siriana. In considerazione della sua posizione di alto livello in tali entità, è anche associato alle entità designate OTI e SCIT. 7.3.2015 200. Brigadier Generale Ghassan ABBAS Data di nascita: 10.3.1960 Luogo di nascita: Homs, Siria Indirizzo: CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique (alias SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria) Sesso: maschile Responsabile della succursale del Centro siriano di studi e ricerche scientifici (SSRC/CERS), entità designata, in prossimità di Jumraya/Jmraiya. È stato coinvolto nella proliferazione di armi chimiche e nell’organizzazione di attacchi con armi chimiche, ivi compreso a Ghouta nell’agosto 2013. È pertanto corresponsabile della repressione violenta della popolazione siriana. Come responsabile della succursale dell’SSRC/CERS in prossimità di Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas fornisce sostegno al regime siriano. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all’SSRC, è anche associato all’entità designata SSRC. 7.3.2015 202. Hassan SAFIYEH (alias Hassan Safiye) Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Latakia, Siria Sesso: maschile Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 21.10.2014 203. George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani) Indirizzo: provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St., Siria Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell’engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o esercita un’influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa di costruzioni ed engineering. 7.3.2015 204. Emad ( ) HAMSHO ( ) (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho) Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damasco, Siria Sesso: maschile Occupa una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all’Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International — entità designata dal Consiglio — fornisce sostegno al regime siriano. È anche associato a un’entità designata, la Hamsho International. È inoltre vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell’acciaio, a fianco di uomini d’affari del regime designati, tra cui Ayman Jaber. È altresì socio del presidente Bashar al-Assad. 7.3.2015 206. Maggiore Generale Muhamad ( ) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA ( ) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla) Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Jableh, Siria Sesso: maschile Membro dell’esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell’intelligence militare siriana, sezione 293 (affari interni), dall’aprile 2015. Responsabile della repressione e di violenze nei confronti della popolazione civile a Damasco/Zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Ex capo della polizia militare, membro dell’ufficio per la sicurezza nazionale. 29.5.2015 207. Adib SALAMEH (alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) ( ) Carica: Maggiore Generale, vicedirettore della direzione dell’intelligence dell’aeronautica militare a Damasco Sesso: maschile Membro dei servizi di sicurezza e d’intelligence siriani in carica dopo il maggio 2011; vicedirettore della direzione d’intelligence dell’aeronautica militare a Damasco; ex capo dell’intelligence dell’aeronautica militare ad Aleppo. Membro delle forze armate siriane con il grado di Colonnello e grado equivalente o superiore in carica dopo il maggio 2011; detiene il grado di Maggiore Generale. Responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, tramite la pianificazione di, e il coinvolgimento in, attacchi militari ad Aleppo nonché l’esercizio di poteri di arresto e detenzione di civili. 28.10.2016 208. Adnan Aboud HILWEH (alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) ( ) Carica: Brigadier Generale Sesso: maschile Detiene il grado di Brigadier Generale della 155 a brigata e della 157 a brigata dell’esercito siriano in carica dopo il maggio 2011. In quanto Brigadier Generale della 155 a brigata e della 157 a brigata, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, tra l’altro per le sue responsabilità nel dispiegamento e nell’uso di armi missilistiche e chimiche in zone popolate da civili nel 2013 e per il suo coinvolgimento in detenzioni su vasta scala. 28.10.2016 209. Jawdat Salbi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) ( ) Carica: Maggiore Generale Sesso: maschile Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale della direzione artiglieria e missili della Siria, delle forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche con l’uso di missili e di armi chimiche, da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta densamente popolate di civili nel 2013. 28.10.2016 210. Tahir ( ) Hamid ( ) KHALIL ( ) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid) Carica: Maggiore Generale Sesso: maschile Detiene il grado di Maggiore Generale, capo della direzione artiglieria e missili della Siria delle forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche con il dispiegamento di missili e di armi chimiche, da parte di brigate sotto il suo comando nel 2013 in zone di Ghouta densamente popolate di civili. 28.10.2016 211. Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) ( ) Data di nascita: 1966 Sesso: maschile Membro delle milizie fedeli al regime note come “Kataeb al-Baath” (milizia del partito Baath). Vicepresidente del partito Baath. Sostiene il regime siriano tramite il ruolo che svolge nel reclutamento e nell’organizzazione della milizia del partito Baath. 28.10.2016 212. Ammar AL-SHARIF (alias Amar al-Sharif; Amar al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif) ( ) Data di nascita: 26.6.1969 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Cittadinanza: siriana Passaporto siriano — numero: 010312413; — numero di rilascio: 002‐15‐L093534; — data di rilascio: 14.7.2015; — luogo di rilascio: Damasco-Centro; — data di scadenza; 13.7.2021 Numero nazionale: 060-10276707 Sesso: maschile Associato a un membro della famiglia Makhlouf (cognato di Rami Makhlouf). 28.10.2016 213. Bishr AL-SABBAN (alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban) Data di nascita: 1966 Luogo di nascita: Damasco, Repubblica araba siriana Sesso: maschile Ex governatore di Damasco, nominato dal presidente Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite all’interno della capitale. 28.10.2016 214. Ahmad Sheik ABDUL-QADER (alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) ( ) Sesso: maschile Ex governatore di Quneitra, nominato dal presidente Bashar al-Assad e a questi associato. In precedenza governatore di Latakia. Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, anche mediante sostegno pubblico alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime. 28.10.2016 215. Dr. Ghassan Omar KHALAF ( ) Sesso: maschile Ex governatore di Hama, nominato dal presidente Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene inoltre il regime siriano e ne trae vantaggio. Ghassan Omar Khalaf ha stretti legami con membri di una milizia di Hama fedele al regime nota come la brigata di Hama. 28.10.2016 216. Khayr al-Din AL-SAYYED (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) ( ) Sesso: maschile Ex governatore di Idlib, associato al presidente Bashar al-Assad e da questi nominato. Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, anche fornendo sostegno alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime. Associato al ministro dell’Awqaf del regime, nonché suo fratello, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed. 28.10.2016 217. Atef NADDAF ( ) Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria Sesso: maschile Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 218. Hussein MAKHLOUF (alias Makhluf) ( ) Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile Ministro dell’amministrazione locale. Nominato nel luglio 2016. Ex governatore del governatorato di Damasco. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione della popolazione civile da parte del regime siriano. Cugino di Rami Makhlouf. 14.11.2016 219. Ali AL-ZAFIR ( ) Data di nascita: 1962 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 220. Ali GHANEM ( ) Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 221. Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman) ( ) Data di nascita: 1966 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro dell’informazione. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 222. Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (alias al-Ahmad) ( ) Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile Ministro della cultura. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 223. Ali HAMOUD (alias Hammoud) ( ) Data di nascita: 1964 Luogo di nascita: Tartus, Siria Sesso: maschile Ministro dei trasporti. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 224. Mohammed Zuhair (alias Zahir) KHARBOUTLI ( ) Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ministro dell’energia elettrica. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 225. Maamoun (alias Ma’moun) HAMDAN ( ) Data di nascita: 1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ministro delle finanze. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 226. Nabil AL-HASAN (alias al-Hassan) ( ) Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile Ex ministro delle risorse idriche. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 227. Ahmad AL-HAMU (alias al-Hamo) ( ) Data di nascita: 1947 Sesso: maschile Ex ministro dell’industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 228. Abdullah AL-GHARBI (alias al-Qirbi) ( ) Data di nascita: 1962 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 229. Abdullah ABDULLAH ( ) Data di nascita: 1956 Sesso: maschile Ministro di Stato. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 230. Salwa ABDULLAH ( ) Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Quneitra, Siria Sesso: femminile Ministra di Stato. Nominata nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 231. Rafe’a Abu SA’AD (alias Saad) ( ) Data di nascita: 1954 Luogo di nascita: Habran village, provincia di Sweida, Siria Sesso: maschile Ministro di Stato. Nominato nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 232. Wafiqa HOSNI ( ) Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: femminile Ministra di Stato. Nominata nel luglio 2016. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 233. Rima AL-QADIRI (alias al-Kadiri) ( ) Data di nascita: 1963 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: femminile Ministra degli affari sociali (dall’agosto 2015). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 14.11.2016 234. Duraid DURGHAM Sesso: maschile Ex governatore della Banca centrale della Siria. È stato responsabile del sostegno economico e finanziario al regime siriano attraverso le sue funzioni di governatore della Banca centrale della Siria, anch’essa inserita in elenco. 14.11.2016 235. Ahmad BALLUL (alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) Data di nascita: 10.10.1954 Grado: Maggiore Generale Comandante dell’aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane Sesso: maschile Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante dell’aeronautica militare araba siriana e delle forze di difesa aerea siriane, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell’aeronautica militare araba siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano individuati nella relazione del meccanismo investigativo congiunto. 21.3.2017 236. Saji’ DARWISH (alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) ( ) Data di nascita: 11.1.1957 Grado: Maggiore Generale, aeronautica militare araba siriana Sesso: maschile Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex comandante della 22 a divisione dell’aeronautica militare araba siriana, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. In qualità di ufficiale di alto rango dell’aeronautica militare araba siriana e comandante della 22 a divisione fino all’aprile 2017, è responsabile dell’utilizzo di armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22 a divisione, compreso l’attacco contro Talmenes, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell’aeroporto di Hama. 21.3.2017 237. Muhammed IBRAHIM Data di nascita: 5.8.1964 Grado: Brigadier Generale Vicecomandante della 63 a brigata dell’aeronautica militare araba siriana presso l’aeroporto di Hama Sesso: maschile Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e vicecomandante della 63 a brigata dell’aeronautica militare araba siriana, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di ufficiale di alto rango dell’aeronautica militare araba siriana nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto e vicecomandante della 63 a brigata dal marzo al dicembre 2015, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63 a brigata a Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) e Sarmin (16.3.2015). 21.3.2017 238. Badi’ MU’ALLA Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Bistuwir, Jablah, Siria Grado: Brigadier Generale Comandante della 63 a brigata dell’aeronautica militare siriana Sesso: maschile Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale e comandante della 63 a brigata dell’aeronautica militare araba siriana, in carica dopo il maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche e, in qualità di comandante della 63 a brigata nel periodo oggetto delle indagini del meccanismo investigativo congiunto, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile mediante utilizzo di armi chimiche da parte della 63 a brigata a Talmenes (21.4.2014), a Qmenas (16.3.2015) e a Sarmin (16.3.2015). 21.3.2017 239. Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHA’AR Data di nascita: 1958 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ministro della giustizia. Nominato nel marzo 2017. 30.5.2017 240. Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL Sesso: maschile Ministro dell’economia e commercio estero. Nominato nel marzo 2017. 30.5.2017 241. Salam Mohammad AL-SAFFAF Data di nascita: 1979 Sesso: maschile Ministro dello sviluppo amministrativo. Nominato nel marzo 2017. 30.5.2017 242. Samir DABUL (alias Samir Daaboul) Data di nascita: 4.9.1965 Grado: Brigadier Generale Sesso: maschile Detiene il grado di Brigadier Generale, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. 18.7.2017 243. Ali WANUS (alias Ali Wannous) ( ) Data di nascita: 5.2.1964 Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile Detiene il grado di Maggiore Generale, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. 18.7.2017 244. Yasin Ahmad DAHI (alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi) ( ) Data di nascita: 1960 Grado: Brigadier Generale Sesso: maschile Detiene il grado di Brigadier Generale presso le forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. Alto ufficiale nella direzione dell’intelligence militare delle forze armate siriane. Ex capo del dipartimento 235 dell’intelligence militare a Damasco e dell’intelligence militare a Homs. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. 18.7.2017 245. Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) ( ) Grado: Brigadier Generale Sesso: maschile Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri è un alto ufficiale dell’aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. Detiene la carica di Capo di stato maggiore della brigata 50 dell’aeronautica militare e di vicecomandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. 18.7.2017 246. Malik HASAN (alias Malek Hassan) ( ) Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 22 a divisione dell’aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale dell’aeronautica militare siriana e nella catena di comando della 22 a divisione, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22 a divisione, come l’attacco contro Talmenas, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell’aeroporto di Hama. 18.7.2017 247. Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) ( ) Data di nascita: 1954 Luogo di nascita: Hama, Siria Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile Governatore di Hasaka, nominato dal presidente Bashar al-Assad; è associato al presidente Bashar al-Assad. Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex Capo di Stato maggiore dell’aeronautica militare siriana. In qualità di alto ufficiale dell’aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come Capo di Stato maggiore dell’aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite. 18.7.2017 248. Mayzar ‘Abdu SAWAN (alias Meezar Sawan) ( ) Data di nascita: 1954 Grado: Maggiore Generale Sesso: maschile Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 20a divisione dell’aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. In qualità di alto ufficiale dell’aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compresi gli attacchi contro zone civili da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 20a divisione. 18.7.2017 250. Mohammad Safwan KATAN (alias Mohammad Safwan Qattan) ( ) Sesso: maschile Mohammad Safwan Katan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Safwan Katan è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. 18.7.2017 251. Mohammad ( ) Ziad ( ) GHRIWATI ( ) (alias Mohammad Ziad Ghraywati) Sesso: maschile Mohammad Ziad Ghriwati è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. 18.7.2017 252. Mohammad Darar KHALUDI (alias Mohammad Darar Khloudi) ( ) Sesso: maschile Mohammad Darar Khaludi è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È altresì associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. 18.7.2017 253. Khaled ( ) SAWAN ( ) Sesso: maschile Il Dr. Khaled Sawan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, che è coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È stato associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. 18.7.2017 254. Raymond ( ) RIZQ ( ) (alias Raymond Rizk) Sesso: maschile Raymond Rizq è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. 18.7.2017 255. Fawwaz EL-ATOU (alias Fawaz Al Atto) ( ) Sesso: maschile Fawwaz El-Atou è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. 18.7.2017 256. Fayez ASI (alias Fayez al-Asi) ( ) Sesso: maschile Fayez Asi è tecnico di laboratorio presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. 18.7.2017 257. Hala SIRHAN (alias Halah Sirhan) ( ) Data di nascita: 5.1.1953 Titolo: medico Sesso: femminile La Dr. Hala Sirhan collabora con l’intelligence militare siriana presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. Ha svolto attività presso l’Institute 3000, che è coinvolto nella proliferazione di armi chimiche. È associata al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. 18.7.2017 258. Mohamed Mazen Ali YOUSEF ( ) Data di nascita: 17.5.1969 Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro dell’industria. Nominato nel gennaio 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 26.2.2018 259. Imad Abdullah SARA ( ) Data di nascita: 1968 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ministro dell’informazione. Nominato nel gennaio 2018. 26.2.2018 260. Yusuf AJEEB (alias ; Yousef; Ajib) Carica: Brigadier Generale; medico; capo dell’Ufficio di sicurezza del Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Indirizzo: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria Sesso: maschile Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale delle forze armate siriane, in carica dopo il maggio 2011. Dal 2012 è capo della sicurezza del Scientific studies and research centre (SSRC), che opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello in quanto capo della sicurezza dell’SSRC, è anche associato all’entità designata SSRC. 19.3.2018 261. Maher SULAIMAN (alias ; Mahir; Suleiman) Luogo di nascita: Lattakia, Siria Carica: Medico; direttore dell’Higher Institute for Applied Sciences and Technology Indirizzo: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damasco, Siria Sesso: maschile Direttore dell’Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), che fornisce formazione e sostegno nell’ambito del settore siriano della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello presso l’HIAST, che è un’affiliata e controllata del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), è associato all’HIAST e all’SSRC, entrambi entità designate. 19.3.2018 262. Salam TOHME (alias ; Salim; Taame, Ta’mah, Toumah) Carica: Medico; vice direttore generale del Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Indirizzo: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria Sesso: maschile Vice direttore generale del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori. A causa della sua posizione di alto livello presso l’SSRC, è associato all’entità designata SSRC. 19.3.2018 263. Zuhair FADHLUN (alias ; Zoher; Fadloun, Fadhloun) Carica: Capo dell’Institute 3000 (alias Institute 5000), Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Indirizzo: Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria Sesso: maschile Direttore della succursale del Scientific Studies and Research Centre (SSRC) nota come Institute 3000 (alias Institute 5000). In tale veste, è responsabile dei progetti relativi alle armi chimiche, compresa la produzione di agenti chimici e munizioni. A causa della sua posizione di alto livello presso l’SSRC, è associato all’entità designata SSRC. 19.3.2018 264. Houmam JAZA’IRI (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi) Data di nascita: 1977 Sesso: maschile Ex ministro dell’economia e del commercio con l’estero in carica dopo il maggio 2011, e successivamente (fino al maggio 2019) membro del consiglio di amministrazione di Syriatel, entità designata dal Consiglio. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta nei confronti della popolazione siriana. 21.10.2014 265. Mohamad Amer MARDINI (alias Mohammad Amer Mardini) Data di nascita: 1959 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro dell’istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 21.10.2014 266. Mohamad Ghazi JALALI (alias Mohammad Ghazi al-Jalali) Data di nascita: 1969 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 21.10.2014 267. Issam KHALIL Data di nascita: 1965 Luogo di nascita: Banias (governatorato di Tartus), Siria Sesso: maschile Ex ministro della cultura in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 21.10.2014 268. Ghassan Ahmed GHANNAN (alias Maggior Generale Ghassan Ghannan, Brigadier Generale Ghassan Ahmad Ghanem) Grado: Maggiore Generale Carica: comandante della Brigata Missili 155 Sesso: maschile Membro dell’esercito siriano con il grado di Colonnello e di grado equivalente o superiore in servizio dopo il maggio 2011. Maggiore Generale e comandante della Brigata Missili 155. Associato a Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nella Brigata Missili 155. Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. Responsabile del lancio di missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013. 21.10.2014 269. Abdelhamid Khamis ABDULLAH (alias Abdulhamid Khamis Abdullah alias Hamid Khamis alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa) Sesso: maschile Presidente della Overseas Petroleum Trading Company (OPT), che è stata inserita nell’elenco dal Consiglio in quanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Ha coordinato spedizioni di petrolio destinate al regime siriano con la società petrolifera di Stato siriana Sytrol inserita in elenco. Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Data la posizione di maggior spicco nell’entità, è responsabile delle sue attività. 21.10.2014 270. Bashar Mohammad ASSI Data di nascita: 1977 Cittadinanza: siriana Carica: presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus (fino al 2019); socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman Limited Liability; fondatore della società Aman Facilities; Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana, tra l’altro per il suo ruolo di socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman e, fino al maggio 2019) di presidente del consiglio di amministrazione della “Aman Damascus”, una joint venture coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali. Il 30.1.2020 ha fondato la società Aman Facilities con e a nome di Samer Foz. 21.1.2019 271. Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al‐) Zubaidi/Zubedi ] Cittadinanza: siriana Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell’edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. 21.1.2019 274. Nader QALEI (alias Kalai, Kalei) Data di nascita: 9.7.1965 Luogo di nascita: Damasco, Siria Cittadinanza: siriana Numero di passaporto (inclusi il paese, la data e il luogo di rilascio): Repubblica araba siriana; N 010170320; numero di rilascio: 002-15-L062672; data di rilascio: 24.5.2015; data di scadenza: 23.5.2021 Numero ID: Repubblica araba siriana, 010-40036453 Carica: azionista di maggioranza della Castle Investment Holding; comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC; presidente della Kalai Industries Management Familiari/soci o partner d’affari/collegamenti a persone inserite nell’elenco: Khaled al-Zubaidi Indirizzo: Young Avenue, Halifax, Canada Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell’edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. 21.1.2019 275. Maggiore Generale Mohammad Khaled AL-RAHMOUN Data di nascita: 1957 Luogo di nascita: Idleb, Siria Sesso: maschile Ministro dell’interno. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 4.3.2019 276. Mohammad Rami Radwan MARTINI Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile Ministro del turismo. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 4.3.2019 277. Imad Muwaffaq AL-AZAB Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Zona rurale di Damasco, Siria Sesso: maschile Ministro dell’istruzione. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 4.3.2019 278. Bassam Bashir IBRAHIM Data di nascita: 1960 Luogo di nascita: Hama, Siria Sesso: maschile Ministro dell’istruzione superiore. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 4.3.2019 279. Suhail Mohammad ABDULLATIF Data di nascita: 1961 Luogo di nascita: Lattakia, Siria Sesso: maschile Ministro dei lavori pubblici e dell’edilizia abitativa. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 4.3.2019 280. Iyad Mohammad AL-KHATIB Data di nascita: 1974 Luogo di nascita: Damasco, Siria Sesso: maschile Ministro delle comunicazioni e della tecnologia. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 4.3.2019 281. Mohammad Maen Zein-al-Abidin JAZBA Data di nascita: 1962 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Sesso: maschile Ministro dell’industria. Nominato nel novembre 2018. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. 4.3.2019 282. Anas TALAS (alias ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass) Data di nascita: 25.3.1971 Cittadinanza: siriana Carica: presidente del Talas Group Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana. Attraverso le sue attività commerciali e i suoi investimenti, Anas Talas trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel 2018 il Talas Group, presieduto da Anas Talas, ha costituito una joint venture da 23 miliardi di SYP con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. 21.1.2019 283. Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine) Data di nascita: 2.1.1962 Luogo di nascita: Damasco, Siria Cittadinanza: siriana Numero di passaporto: N 011612445, numero di rilascio 002-17-L022286 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana) Numero ID: 010-30208342 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana) Carica: cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A’ayan Company for Projects and Equipment Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell’edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. 21.1.2019 284. Mazin AL-TARAZI (alias ; Mazen al-Tarazi) Data di nascita: settembre 1962 Cittadinanza: siriana Carica: imprenditore Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell’edilizia e dell’aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Mazin al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di dollari di investimenti con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. 21.1.2019 285. Samer FOZ [alias Samir ( ) Foz ( )/Fawz; Samer Zuhair Foz] Data di nascita: maggio 1973 Luogo di nascita: Latakia, Siria. Cittadinanza: siriana e turca Passaporto turco n.: U 09471711 (luogo di rilascio: Turchia; data di scadenza: 21.7.2024) Carica: amministratore delegato dell’Aman Group Sesso: maschile Altre informazioni: presidente esecutivo dell’Aman Group. Controllate: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. L’Aman Group è partner del settore privato nella joint venture tra la Aman Damascus JSC e la Damascus Cham Holding, in cui Foz è un azionista unico. La Emmar Industries è una joint venture tra l’Aman Group e l’Hamisho Group, in cui Foz detiene la partecipazione di maggioranza e la presidenza Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana, tra cui una joint venture sostenuta dal regime coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime siriano, compreso il finanziamento delle forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall’accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime. 21.1.2019 286. Khaldoun AL-ZOUBI (alias Khaldoon al-Zu’bi; Khaldoun Zubi) Data di nascita: 1979 Cittadinanza: siriana Carica: fondatore della Fly Aman Limited Liability e membro fondatore della Asas Iron Company Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana; tra l’altro, svolge il ruolo di vicepresidente della Aman Holding ed è azionista di maggioranza della compagnia aerea Fly Aman (fino a febbraio 2019). In tale veste è collegato a Samer Foz. La Aman Holding è rappresentata nel consiglio di amministrazione e detiene una partecipazione di maggioranza nella Aman Damascus, una joint venture per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Al-Zoubi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Membro fondatore della Asas Iron company. 21.1.2019 287. Hussam AL-QATIRJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji ) Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Raqqa, Siria Cittadinanza: siriana Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias Al-Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group) Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria, è anche membro del Parlamento di Aleppo. Al-Qatirji sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento 21.1.2019 288. Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسرعزيزعباس) Data di nascita: 22.8.1978 Cittadinanza: siriana Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria. Sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio attraverso transazioni commerciali, tra cui il contrabbando di carburante e i trasferimenti d’armi. Yasser Aziz Abbas trae profitto dall’agevolazione delle importazioni di petrolio per conto del regime e sfrutta le sue relazioni con il regime per ottenere accordi e trattamenti preferenziali. 17.2.2020 289. Mahir Burhan Eddine AL-IMAM (alias ماهربرهانالدينالإمام) Data di nascita: 22.8.1978 Cittadinanza: siriana Carica: direttore generale di Telsa Group/Telsa Telecom Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi commerciali nel turismo, nelle telecomunicazioni e nel settore immobiliare. In qualità di direttore generale di Telsa Communication Group, sostenuto dal regime, e Castro LLC e attraverso i suoi altri interessi commerciali, Mahir BurhanEddine al-Imam trae vantaggio dal regime siriano e sostiene la politica di finanziamento e lobbying di quest’ultimo nonché la sua politica edilizia. 17.2.2020 290. Waseem AL-KATTAN (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan;وسيمقطان, وسيمأنوارالقطان) Data di nascita: 4.3.1976 Cittadinanza: siriana Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale) Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria traendo vantaggio dal regime e sostenendolo. Proprietario di più imprese e società con interessi e attività in vari settori economici come il settore immobiliare, l’industria alberghiera di lusso e i centri commerciali. Waseem al-Kattan si è fatto rapidamente strada come imprenditore di spicco attraverso l’applicazione di imposte sulle merci introdotte illegalmente nella Ghouta orientale sotto assedio e partecipa attualmente a forme aggressive di clientelismo a beneficio del regime. Waseem al-Kattan trae vantaggi finanziari dall’accesso agevolato alle gare d’appalto pubbliche nonché a licenze e contratti aggiudicati dalle agenzie governative grazie ai suoi stretti legami con il regime. 17.2.2020 291. Amer FOZ (alias: عامرفوز) Data di nascita: 11.3.1976 Cittadinanza: siriana Passaporto n.: 06010274747 Carica: direttore generale di ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Samer Foz; Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading) Sesso: maschile Imprenditore di spicco con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell’economia siriana, anche attraverso la società Aman Holding (nota in precedenza come Aman Group). Attraverso Aman Holding, trae vantaggi finanziari dall’accesso a opportunità commerciali e sostiene il regime siriano, anche attraverso la partecipazione allo sviluppo di Marota City, sostenuto dal regime. Dal 2012 è anche direttore generale di ASM International Trading LLC. È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dal Consiglio dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio. 17.2.2020 292. Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom;صقررستم, صقرأسعدالرستم) Cittadinanza: siriana Carica: capo della Forza nazionale di difesa a Homs Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Damas Real Estate Development and Investment LLC Sesso: maschile Capo della sezione locale della Forza di difesa nazionale a Homs (milizia del regime - Shabiha). Responsabile di aver partecipato alla brutale repressione della popolazione civile in Siria. Attraverso la sua milizia, Saqr Rustom è responsabile di numerose operazioni di speculazione bellica e pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Associato a una persona designata, suo zio Bassam Hassan, il quale ha costituito la società Damas Real Estate Development and Investment LLC per investire in progetti nel settore immobiliare. 17.2.2020 293. Abdelkader SABRA (alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبدالقادرصبرا; عبدالقادرصبره) Data di nascita: 14.9.1955 Cittadinanza: siriana, libanese Carica: proprietario della Sabra Maritime Agency; capo del comitato degli uomini d’affari turco-siriano; socio fondatore della Phoenicia Tourism Company; presidente della Camera di navigazione marittima della Siria Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Phoenicia Tourism Company (شركةفينيقياللسياحة); Sabra Maritime Agency (كالةصبرهالبحرية) Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in Siria con molteplici interessi economici, soprattutto nei settori marittimo e turistico. In qualità di maggiore armatore e socio d’affari di Rami Makhlouf (sostenitore del regime e cugino del presidente Bashar al-Assad), Abdelkader Sabra fornisce sostegno finanziario ed economico al regime siriano, anche attraverso società offshore. Abdelkader Sabra trae inoltre vantaggio dai suoi legami con il regime, che gli hanno permesso di espandere le sue attività nel settore immobiliare. È altresì coinvolto in attività di riciclaggio e in attività commerciali a sostegno del regime siriano e dei suoi associati. 17.2.2020 294. Khodr Ali TAHER (alias خضرعليطاه) Data di nascita: 1976 Cittadinanza: siriana Carica: direttore e proprietario di Ella Media Services; socio fondatore di Castle Security and Protection e di Jasmine Contracting Company; presidente e socio fondatore della Syrian Hotel Management Company; gestore e proprietario di Ematel Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and Protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company Sesso: maschile Imprenditore di spicco che opera in molteplici settori dell’economia siriana, tra cui sicurezza privata, commercio al dettaglio di telefoni cellulari, gestione alberghiera, servizi pubblicitari e trasferimento di denaro a livello nazionale. Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio grazie alla cooperazione nelle sue attività commerciali e al suo coinvolgimento in attività di contrabbando e speculazione. Khodr Ali Taher è proprietario di una serie di società e cofondatore di altre. Il suo coinvolgimento in relazioni d’affari con il regime include la costituzione di una joint venture con la Syrian Transport and Tourism Company, partecipata per due terzi dal ministero del turismo. 17.2.2020 295. Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادلأنورالعلبي) Data di nascita: 1976 Cittadinanza: siriana Carica: vicepresidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC); governatore di Damasco Sesso: maschile Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Vicepresidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC), lo strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest’ultimo e l’attuazione del progetto Marota City. Adel Anwar al-Olabi è anche governatore di Damasco, nominato dal presidente Bashar al-Assad nel novembre 2018. In qualità di governatore di Damasco e vicepresidente della DCHC, è responsabile delle iniziative di attuazione delle politiche di sviluppo dei terreni espropriati del regime a Damasco (tra cui il decreto n. 66 e la legge n. 10), in particolare mediante il progetto Marota City. 17.2.2020 B.   Entità Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell’elenco 1. Bena Properties Sotto il controllo di Rami Makhlouf. La più grande società immobiliare della Siria nonché ramo immobiliare e strumento di investimento della Cham Holding; fonte di finanziamenti per il regime siriano. 23.6.2011 2. Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) P.O. Box 108, Damasco, Siria Tel. +963 112110059/963 112110043 Fax +963 933333149 Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime siriano. 23.6.2011 3. Hamcho International (alias Hamsho International Group) Baghdad Street, P.O. Box 8254 Damasco, Siria Tel. +963 112316675 Fax +963 112318875 Sito web: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com Hamcho International è una grande società siriana di proprietà di Mohammed Hamcho. Hamcho International trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associata con una persona che trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. 27.1.2015 4. Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Shalish e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime siriano. 23.6.2011 5. Direzione della sicurezza politica Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. 23.8.2011 6. Direzione generale d’intelligence Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. 23.8.2011 7. Direzione generale d’intelligence militare Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. 23.8.2011 8. Agenzia dell’intelligence dell’aeronautica militare Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. 23.8.2011 9. Forza Qods dell’IRGC (alias: Forza Quds) Teheran (Iran) La forza Qods (o Quds) è un braccio speciale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell’approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili. 23.8.2011 10. Mada Transport Filiale della Cham Holding (Sehanya Dar’a Highway, P.O. Box 9525) ; Tel. +963 119962 Entità economica che finanzia il regime siriano. 2.9.2011 11. Filiale della Cham Holding Filiale della Cham Holding (Sehanya Dar’a Highway, P.O. Box 9525); Tel. +963 119962 Entità economica che finanzia il regime siriano. 2.9.2011 12. Real Estate Bank Insurance Building, Yousef al-Azmeh Square Damasco P.O. Box: 2337 Siria Tel. +963 11 2456777 e 2218602 Fax +963 11 2237938 e 2211186 E-mail: Publicrelations@reb.sy Sito web: www.reb.sy Banca di proprietà dello Stato che sostiene finanziariamente il regime siriano. 2.9.2011 13. Addounia TV (alias Dounia TV) Tel. +963 115667274; +963 115667271 Fax +963 115667272 Sito web: http://www.addounia.tv Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: SAMA TV (società affiliata); sito web: www.sama-tv.net Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria. 23.9.2011 14. Cham Holding Cham Holding Building Daraa Highway —Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq — Siria P.O. Box 9525 Tel. +963 119962; +963 1166814000; +963 116731044 Fax +963 116731274 E-mail: info@chamholding.sy Sito web: www.chamholding.sy Sotto il controllo di Rami Makhlouf; la seconda maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime siriano e che lo sostiene. 23.9.2011 15. El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company) (alias Abraj Tech) Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasco, Siria Tel. +963 112212345 Fax +963 1144694450 E-mail: sales@eltelme.com Proprietario della società: Maher Dsouki Siti web: www.eltelme.com, www.abrajtec.com Produzione e fornitura di torri di comunicazione e di trasmissione e di altre apparecchiature per l’esercito siriano. 23.9.2011 16. Ramak Constructions Co. Dara’a Highway, Damasco, Siria Tel. +963 116858111 Numero di telefono cellulare: +963 933240231 Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell’esercito. 23.9.2011 17. Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) Adra Free Zone Area Damasco — Siria Tel. +963 115327266 Numero di telefono cellulare: +963 933526812; +963 932878282 Fax+963 115316396 E-mail: sorohco@gmail.com Sito web: http://sites.google.com/site/sorohco La maggioranza delle azioni della società sono possedute, direttamente o indirettamente, da Rami Makhlouf. 23.9.2011 18. Syriatel Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Siria, P.O. Box 2900 Tel. +963 116126270 Fax +963 1123739719 E-mail: info@syriatel.com.sy Sito web: http://syriatel.sy/ Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime siriano: mediante il contratto di licenza versa il 50 % dei suoi utili al governo. 23.9.2011 19. ChamPress TV Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damasco, Siria Tel. +963 112260805 Fax +963 112260806 E-mail: mail@champress.com Sito web: www.champress.net Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti 1.12.2011 20. Al Watan Al Watan Newspaper, Damasco, Duty Free Zone Tel. +963 112137400 Fax +963 112139928 Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti 1.12.2011 21. Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (alias Centre d’Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Centre (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun) Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco, Siria Sostiene l’esercito siriano nell’acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. Operante nel settore della proliferazione delle armi chimiche, è l’entità statale responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori. 1.12.2011 22. Business Lab Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damasco, Siria Tel. +963 112725499 Fax +963 112725399 Società di copertura utilizzata dal CERS per l’acquisizione di materiale sensibile. 1.12.2011 23. Industrial Solutions Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damasco, Siria Tel/Fax +963 114471080 Società di copertura utilizzata dal CERS per l’acquisizione di materiale sensibile. 1.12.2011 24. Mechanical Construction Factory (MCF) P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco, Siria Società di copertura utilizzata dal CERS per l’acquisizione di materiale sensibile. 1.12.2011 25. Syronics — Syrian Arab Co. for Electronic Industries Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damasco, Siria Tel. +963 115111352 Fax +963 115110117 Società di copertura utilizzata dal CERS per l’acquisizione di materiale sensibile. 1.12.2011 26. Handasieh – Organization for Engineering Industries P.O. Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Street, Damasco, Siria e P.O. Box 2849 Al Moutanabi Street, Damasco, Siria e P.O. Box 21120 Baramkeh, Damasco, Siria Tel. +963 112121816; +963 112121834; +963 112214650; +963 112212743; +963 115110117 Società di copertura utilizzata dal CERS per l’acquisizione di materiale sensibile. 1.12.2011 27. Syria Trading Oil Company (Sytrol) Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 1.12.2011 28. General Petroleum Corporation (GPC) New Sham- Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damasco, Siria Tel. +963 113141635 Fax +963 113141634 E-mail: info@gpc-sy.com Società petrolifera statale. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 1.12.2011 29. Al Furat Petroleum Company Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660; Damasco, Siria Tel. +963 116183333; +963 1131913333 Fax +963 116184444; +963 1131914444 E-mail: afpc@afpc.net.sy Joint venture detenuta per il 50 % dalla GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 1.12.2011 30. Industrial Bank Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572; Damasco, Siria Tel. +963 112228200; +963 112227910 Fax +963 112228412 Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 23.1.2012 31. Popular Credit Bank Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damasco, Siria Tel. +963 112227604; +963 112218376 Fax +963 112210124 Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 23.1.2012 32. Saving Bank (alias Savings Bank; nota in precedenza come The General Establishment of Mail Saving Fund; nota in precedenza come The Post Saving Fund) Siria-Damasco – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467 Fax +963 112244909; +963 112453471 Tel. +963 112228403 E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 23.1.2012 33. Agricultural Cooperative Bank (alias Al Masraf Al Zeraei Al Taweni; “ACB”) Agricultural Cooperative Bank Building, Damasco Tajhez, P.O. Box 4325, Damasco, Siria Tel. +963 112213462; +963 112221393 Fax +963 112241261 Sito web: www.agrobank.org Banca di proprietà dello Stato. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 23.1.2012 34. Syrian Lebanese Commercial Bank Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libano Tel. +961 1741666 Fax +961 1738228; +961 1753215; +961 1736629 Sito web: www.slcb.com.lb Sussidiaria della Commercial Bank of Syria già inserita nell’elenco. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 23.1.2012 35. Deir ez-Zur Petroleum Company Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120; Damasco, Siria Tel. +963 116621175; +963 116621400 Fax +963 116621848 Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 23.1.2012 36. Ebla Petroleum Company (alias Ebeo) Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damasco, Siria Tel. +963 116691100 Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 23.1.2012 37. Dijla Petroleum Company Building No. 653 — 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damasco, Siria Joint venture della GPC. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 23.1.2012 38. Central Bank of Syria Sabah Bahrat Square, Siria, Damasco Indirizzo: Altjreda al Maghrebeh Square, Damasco, Siria, P.O. Box: 2254 Partecipa al finanziamento del regime siriano. 27.2.2012 39. Syrian Petroleum Company Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32, Siria P.O. Box: 2849 o 3378 Tel. +963 11 3137935 o 3137913 Fax +963 11 3137979 o 3137977 E-mail: spccom2@scs-net.org o spccom1@scs-net.org; Siti web: www.spc.com.sy o www.spc-sy.com Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. 23.3.2012 40. Mahrukat Company (Società siriana per lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti petroliferi) Sede: Al Adawi St., Petroleum building, Damasco, Siria Tel. +963 11 44451348 – 4451349 Fax +963 114445796 E-mail: mahrukat@net.sy; Sito web: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. 23.3.2012 41. General Organisation of Tobacco Salhieh Street 616, Damasco, Siria Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. Appartiene interamente allo Stato siriano. Gli utili ricavati dall’organizzazione, anche attraverso la vendita di licenze per commercializzare marche estere di tabacco e la riscossione di imposte all’importazione di marche estere di tabacco, sono trasferiti allo Stato siriano. 15.5.2012 42. Ministero della difesa Umayyad Square, Damasco, Siria Tel. +963 117770700 Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione. 26.6.2012 43. Ministero dell’interno Merjeh Square, Damasco, Siria Tel. +963 112219400; +963 112219401; +963 112220220; +963 112210404 Ramo del governo siriano direttamente coinvolto nella repressione. 26.6.2012 44. Syrian National Security Bureau (Ufficio per la sicurezza nazionale siriana) Ramo del governo siriano e componente del partito siriano Baath. Direttamente coinvolto nella repressione. Ha ordinato alle forze di sicurezza siriane di usare estrema durezza nei confronti dei manifestanti. 26.6.2012 46. General Organisation of Radio and TV (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT) Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damasco, Siria Tel. +963 112234930 Agenzia statale che dipende dal ministero dell’informazione siriano e come tale ne sostiene e promuove la politica d’informazione. È responsabile della gestione delle emittenti televisive siriane di proprietà statale, due terrestri e una satellitare, nonché delle stazioni radio pubbliche. La GORT ha istigato alla violenza contro la popolazione civile in Siria, diventando così uno strumento di propaganda per il regime siriano e diffondendo disinformazione. 26.6.2012 47. Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company; SCOT; alias ‘SCOTRACO’) Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Siria Sito web www.scot-syria.com E-mail: scot50@scn-net.org Società petrolifera statale siriana. Partecipa al finanziamento del regime siriano. 26.6.2012 48. Drex Technologies S.A. Data di costituzione: 4.7.2000; numero di costituzione: 394678; direttore: Rami Makhlouf; agente registrato: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd Drex Technologies appartiene interamente a Rami Makhlouf, che è soggetto a sanzioni dell’UE per il sostegno finanziario fornito al regime siriano. Rami Makhlouf utilizza la Drex Technologies per facilitare e gestire le sue partecipazioni finanziarie internazionali, compresa una quota di maggioranza di SyriaTel, precedentemente inserita nell’elenco dell’UE in quanto fornisce anch’essa sostegno finanziario al regime siriano. 24.7.2012 49. Cotton Marketing Organisation Bab Al-Faraj, P.O. Box 729, Aleppo, Siria Tel. +963 21223949 5/6/7/8 Email: Cmo-aleppo@mail.sy Website: www.cmo.gov.sy Banca di proprietà dello Stato. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. 24.7.2012 50. Syrian Arab Airlines (alias SAA, Syrian Air) Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damasco, Siria Tel. +963 112240774 Società pubblica controllata dal regime siriano. Sostiene finanziariamente il regime. 24.7.2012 52. Megatrade Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damasco, Siria Fax 963 114471081 Agisce come mandatario del Centre d’études et de recherches syrien (CERS), inserito nell’elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell’UE per il governo siriano. 16.10.2012 53. Expert Partners Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box: 7006, Damasco, Siria Agisce come mandatario del Centre d’études et de recherches syrien (CERS), inserito nell’elenco. Coinvolta nel commercio di prodotti a duplice uso vietati dalle sanzioni dell’UE per il governo siriano. 16.10.2012 54. Overseas Petroleum Trading [alias (Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore); Overseas Petroleum Company] Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Libano Fornisce sostegno al regime siriano e trae vantaggio dal regime organizzando spedizioni dissimulate di petrolio destinate al regime siriano. Sotto il controllo di Abdelhamid Khamis Abdullah (presidente), che è stato designato dal Consiglio, e pertanto a lui associata. 23.7.2014 56. The Baniyas Refinery Company (alias Banias, Banyas) Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartus, P.O. Box 26, Siria. Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano. 23.7.2014 57. The Homs Refinery Company. (alias Hims, General Company for Homs Refinery) General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano. 23.7.2014 58. Army Supply Bureau P.O. Box 3361, Damasco, Siria Coinvolto nell’acquisto di materiale militare per il regime siriano e pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. Ramo del ministero della difesa siriano. 23.7.2014 59. Industrial Establishment of Defence [alias Industrial Establishment of Defense (IED); Industrial Establishment for Defence; Defence Factories Establishment; Establissements Industriels de la Defense (EID); Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation] Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damasco, Siria o Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230, Siria Coinvolto nell’acquisto di materiale militare per il regime siriano e pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria. Ramo del ministero della difesa siriano. 23.7.2014 60. Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) ( ) [alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)] P.O. Box 31983, Barzeh, Siria Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato dal Consiglio, e controllata dello stesso SSRC. Fornisce formazione e sostegno all’SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile. 23.7.2014 61. National Standards & Calibration Laboratory (NSCL) P.O. P.O. Box 4470, Damasco, Siria Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato dal Consiglio, e controllata dello stesso SSRC. Fornisce formazione e sostegno all’SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile. 23.7.2014 62. El Jazireh (alias Al Jazerra) Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut, Libano; Settore degli idrocarburi Di proprietà o sotto il controllo di Ayman Jaber, pertanto associata a una persona designata. 23.7.2014 63. Pangates International Corp Ltd (alias Pangates) P.O. Box 8177, Sharjah Airport International Free Zone, Emirati Arabi Uniti Agisce da intermediario nella fornitura di petrolio al regime siriano. Pertanto sostiene il regime siriano e da esso trae vantaggio. È altresì associata alla società petrolifera siriana Sytrol inserita in elenco. 21.10.2014 65. Organisation for Technological Industries (OTI) [alias Technical Industries Corporation (TIC)] P.O. Box 11037, Damasco, Siria Controllata del ministero della difesa siriano, che è stato designato dal Consiglio. L’OTI è coinvolta nella produzione di armi chimiche per il regime siriano. Essa è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione siriana. Come controllata del ministero della difesa, è anche associata a un’entità designata. 7.3.2015 66. Syrian Company for Information Technology (SCIT) P.O. Box 11037, Damasco, Siria Filiale dell’Organisation for Technological Industries (OTI) e pertanto del ministero della difesa siriano, che sono stati designati dal Consiglio. Collabora inoltre con la Banca centrale della Siria, che è stata designata dal Consiglio. Come filiale dell’OTI e del ministero della difesa, la SCIT è associata a queste entità designate. 7.3.2015 67. Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group) Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasco, Siria Filiale di Hamsho International, che è stata designata dal Consiglio. In quanto tale, Hamsho Trading è associata a un’entità designata, Hamsho International. Sostiene il regime siriano tramite le sue filiali, tra cui Syria Steel. Tramite le sue filiali è associata a gruppi quali le milizie Shabiha favorevoli al regime. 7.3.2015 72. Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) Damascus Private Joint Stock Company) Damasco, Siria Joint venture da 48,3 milioni di USD tra Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (alias Ultimate Trading Co. Ltd.), e Wings Private JSC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Rawafed sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. 21.1.2019 73. Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC) Damasco, Siria Joint venture da 18,9 milioni di USD tra Damascus Cham Holding e Aman Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Aman Damascus sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. 21.1.2019 74. Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC) Damasco, Siria Joint venture da 34,8 milioni di USD tra Damascus Cham Holding, Apex Development and Projects LLC e Tamayoz LLC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. 21.1.2019 75. Mirza Damasco, Siria Joint venture da 52,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holding e Talas Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Mirza sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio. 21.1.2019 77. Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji/Katarji/Katerji Group; مجموعة/شركةقاطرخي) Tipo di entità: società privata Settore di attività: importazioni ed esportazioni; trasporto su strada; fornitura di petrolio e materie prime Nome del direttore/gestione: Hussam al-Qatirji, amministratore delegato (designato dal Consiglio) Titolare effettivo: Hussam al-Qatirji (designato dal Consiglio) Indirizzo registrato: Mazzah, Damasco, Siria Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti:Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Società di primo piano che opera in molteplici settori dell’economia siriana. La Al Qatarji Company — il cui consiglio di amministrazione è guidato dalla persona designata Hussam al-Qatarji, membro dell’Assemblea popolare siriana — sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, agevolando gli scambi di carburante, di armi e di munizioni tra il regime e vari attori, tra cui l’ISIS (Daesh), con il pretesto di importare ed esportare beni alimentari, sostenendo le milizie che combattono a fianco del regime e sfruttando i legami con il regime per espandere le proprie attività commerciali. 17.2.2020 78. Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضةالشامدمشق) Tipo di entità: società di diritto privato a capitale pubblico Settore di attività: sviluppo immobiliare Nome del direttore/gestione: Adel Anwar al Olabi, vicepresidente del consiglio di amministrazione e governatore di Damasco (designato dal Consiglio) Titolare effettivo: governatorato di Damasco Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Rami Makhlouf (designato dal Consiglio); Samer Foz (designato dal Consiglio); Mazen Tarazi (designato dal Consiglio); Talas Group, di proprietà dell’uomo d’affari Anas Talas (designato dal Consiglio); Khaled al-Zubaidi (designato dal Consiglio); Nader Qalei (designato dal Consiglio) La Damascus Cham Holding Company è stata costituita dal regime quale strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest’ultimo e l’attuazione del progetto Marota City, un progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma tra l’altro del decreto n. 66 e della legge n. 10. Tramite la gestione della realizzazione del progetto Marota City, la Damascus Cham Holding (il cui vicepresidente è il governatore di Damasco) sostiene il regime siriano, ne trae vantaggio e offre benefici agli uomini d’affari che vantano stretti legami con il regime e che hanno concluso accordi redditizi con l’entità in oggetto per mezzo di partenariati pubblico-privato. 17.2.2020 »

Provvedimento AdE 226940/2024

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…

Risoluzione AdE 9680915/2014

Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…

Provvedimento AdE 407414/2024

Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…

Provvedimento AdE 246924/2025

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…

Provvedimento AdE 10/2014

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…

Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026

Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili … Risoluzione AdE 633 Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta… Interpello AdE 2020 Rettifica del 14/12/2020 Interpello AdE 2138217 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze – OICR UE/SEE – Artt. 27, comma 3, d.P.R… Interpello AdE 600