Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalita' organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalita', fatto a Roma il 5 novembre 2009. (15G00229)
Qual è l'oggetto della Legge 216/2015 e quali sono gli ambiti di cooperazione tra Italia e Kazakhstan?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 216/2015 ratifica un accordo bilaterale tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, sottoscritto a Roma il 5 novembre 2009. L'accordo riguarda la cooperazione tra i due Paesi nel contrasto a forme gravi di criminalità, includendo specificamente la criminalità organizzata, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il traffico di precursori e sostanze chimiche utilizzate per la produzione di droghe, il terrorismo e altre forme di criminalità. La legge autorizza il Presidente della Repubblica a procedere con la ratifica formale dell'accordo, rendendolo vincolante per l'ordinamento italiano. Questo tipo di accordi internazionali consente ai due Paesi di coordinare le loro attività investigative, scambiarsi informazioni e collaborare operativamente attraverso le rispettive autorità competenti (forze di polizia, magistratura, servizi di intelligence). Per le aziende e i professionisti, tale accordo è rilevante poiché stabilisce il quadro normativo entro cui operano le autorità italiane nel contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alle violazioni normative in materia di sostanze controllate.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 dicembre 2015, n. 216
Testo normativo
LEGGE n. 216/2015
# LEGGE 7 dicembre 2015, n. 216
## Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di
cooperazione nel contrasto alla criminalita' organizzata, al traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e
sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e
ad altre forme di criminalita', fatto a Roma il 5 novembre 2009.
(15G00229)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.
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La Legge 216/2015 è il riferimento normativo per la cooperazione internazionale tra Italia e Kazakhstan in materia di contrasto alla criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, terrorismo e riciclaggio di denaro. Commercialisti, consulenti aziendali e compliance officer la consultano per comprendere gli obblighi di segnalazione, antiriciclaggio (AML/KYC) e le responsabilità amministrative delle imprese in relazione ai trattati internazionali di contrasto alla criminalità.
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