Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 0087/2019

Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

Pubblicato: 21/01/2019 In vigore dal: 21/01/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria EN: Council Implementing Decision (CFSP) 2019/87 of 21 January 2019 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

Testo normativo

21.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
LI 18/13
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/87 DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2019
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
(
1
)
, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.
(2)
In considerazione del fatto che imprenditori di spicco stanno facendo grandi profitti attraverso i loro legami con il regime e in cambio stanno aiutando a finanziare il regime, anche attraverso joint venture costituite da taluni imprenditori di spicco ed entità con società sostenute dallo Stato al fine di sfruttare terreni espropriati, detti imprenditori ed entità sostengono il regime di Assad e ne traggono vantaggio anche attraverso l'uso delle proprietà espropriate.
(3)
Inoltre, l'espropriazione di terreni da parte del regime di Assad a danno degli sfollati a causa del conflitto in Siria impedisce a tali persone di poter ritornare alle proprie case.
(4)
Undici persone fisiche e cinque entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
(5)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019.
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(
1
)
GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14
.
ALLEGATO
1.
Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone) dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC:
Nome
Informazioni identificative
Motivi
Data di inserimento nell'elenco
«264.
Anas Talas
(
alias
; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)
Sesso: maschile
Carica: presidente del Talas Group
Data di nascita: 25 marzo 1971
Cittadinanza: siriana
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Attraverso le sue attività commerciali e i suoi investimenti, Anas Talas trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel 2018 il Talas Group, presieduto da Anas Talas, ha costituito una joint venture da 23 miliardi di SYP con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime.
21.1.2019
265.
Nazir Ahmad JamalEddine
(
alias
; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)
Sesso: maschile
Carica: Cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment
Data di nascita: 1962
Cittadinanza: siriana
Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.
21.1.2019
266.
Mazin Al-Tarazi
(
alias
; Mazen al-Tarazi)
Sesso: maschile
Carica: imprenditore
Data di nascita: Settembre 1962
Cittadinanza: siriana
Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin Al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di USD di investimenti con la Damascus Cham Holdings per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso; ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria.
21.1.2019
267.
Samer Foz
(
alias
Samir (
) Foz (
) / Fawz; Samer Zuhair Foz)
Sesso: maschile
Carica: amministratore delegato dell'Aman Group
Data di nascita: maggio 1973
Luogo di nascita: Latakia, Siria.
Cittadinanza: siriana e turca
Altre informazioni:
presidente esecutivo dell'Aman Group. Controllate: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. L'Aman Group è partner del settore privato nella joint venture tra la Aman Damascus JSC e la Damascus Cham Holding, in cui Foz è un azionista unico. La Emmar Industries è una joint venture tra l'Aman Group e l'Hamisho Group, in cui Foz detiene la partecipazione di maggioranza e la presidenza.
Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra cui una joint venture sostenuta dal regime coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime, compreso il finanziamento della forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime.
21.1.2019
268.
Khaldoun Al-Zoubi
(
alias
Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)
Sesso: maschile
Carica: vicepresidente della Aman Holding (
alias
Aman Group)
Data di nascita: 1979
Cittadinanza: siriana
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana; tra l'altro, svolge il ruolo di vicepresidente della Aman Holding ed è azionista di maggioranza della compagnia aerea Fly Aman. In tale veste è collegato a Samer Foz. La Aman Holding è rappresentata nel consiglio di amministrazione e detiene una partecipazione di maggioranza nella Aman Damascus, una joint venture per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Al-Zoubi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso il suo incarico di vicepresidente della Aman Holding.
21.1.2019
269.
Hussam Al-Qatirji
(
alias
Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji
)
Sesso: maschile
Carica: amministratore delegato del Katerji Group (
alias
al-Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)
Data di nascita: 1982
Luogo di nascita: Raqqa, Siria
Cittadinanza: siriana
Imprenditore di spicco che opera in Siria, è anche membro del Parlamento di Aleppo. Al-Qatirji sostiene il regime e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento
21.1.2019
270.
Bashar Mohammad Assi
Sesso: maschile
Carica: presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus. Socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman Limited Liability.
Data di nascita: 1977
Cittadinanza: siriana
Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana, tra l'altro per il suo ruolo di socio fondatore della compagnia aerea Fly Aman e di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, una joint venture coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Aman Damascus, Assi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene.
21.1.2019
271.
Khaled al-Zubaidi
(
alias
(Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi
)
Sesso: maschile
Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company.
Cittadinanza: siriana
Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town.
21.1.2019
272.
Hayan Mohammad Nazem Qaddour
(
alias
Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)
Sesso: maschile
Nome: Hayan Mohammed Nazem Qaddour
Carica: Azionista principale della Exceed Development and Investment Company
Data di nascita: 1970
Cittadinanza: siriana
Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 67 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.
21.1.2019
273.
Maen Rizk Allah Haykal
(
alias
Heikal Bin Rizkallah)
Sesso: maschile
Carica: azionista di minoranza della Exceed Development and Investment Company
Cittadinanza: siriana
Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 33 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Maen Rizk Allah Haykal trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.
21.1.2019
274.
Nader Qalei
(
alias
Kalai, Kalei)
Sesso: maschile
Nome: Nader Kalai
Data di nascita: 9.7.1965;
Luogo di nascita: Damasco
Cittadinanza: siriana
Passaporto numero (che comprende paese di rilascio e data e luogo di rilascio): Repubblica araba siriana, N 010170320, numero di rilascio: 002-15-L062672, data di rilascio: 24.5.2015, data di scadenza: 23.5.2021;
Numero ID: Repubblica araba siriana, 010-40036453.
Carica: azionista di maggioranza della Castle Investment Holding, comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, presidente della Kalai Industries Management
Familiari/soci o partner d'affari/collegamenti a persone inserite nell'elenco: Khaled al-Zubaidi
Indirizzo:
Young Avenue, Halifax, Canada
Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. In tale veste è collegato a Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town.
21.1.2019»
2.
Le entità seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione B (Entità) dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC:
Nome
Informazioni identificative
Motivi
Data di inserimento nell'elenco
«72.
Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
(
alias
Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary)
Damascus Private Joint Stock Company)
Indirizzo: Damasco, Siria
La Rawafed Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 48,3 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (anche nota come Ultimate Trading Co. Ltd.), e Wings Private JSC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Rawafed sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.
21.1.2019
73.
Aman Damascus Joint Stock Company
(
alias
Aman Damascus JSC)
Indirizzo: Damasco, Siria
La Aman Damascus Joint Stock Company è una joint venture da 18,9 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Aman Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Aman Damascus sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.
21.1.2019
74.
Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
(
alias
Bunyan Damascus Private JSC)
Indirizzo: Damasco, Siria
La Bunyan Damascus Private Joint Stock Company è una joint venture da 34,8 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC e Tamayoz LLC. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.
21.1.2019
75.
Mirza
Indirizzo: Damasco, Siria
La Mirza è una joint venture da 52,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Talas Group. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Mirza sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.
21.1.2019
76.
Developers Private Joint Stock Company
(
alias
Developers Private JSC)
Indirizzo: Damasco, Siria
La Developers Private Joint Stock Company è una joint venture da 17,7 milioni di USD tra Damascus Cham Holdings e Exceed Development and Investment. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo del complesso di lusso Marota City, la Developers Private Joint Stock Company sostiene il regime siriano e/o ne trae vantaggio.
21.1.2019»

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